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开展中国1971家开车技术按铃备有股份有限公司

  t第二份食物十五个人组成的橄榄球队次大会董事会第五届大会

  本公司及董事会职员的,以确保安、精确和和谐的性,不在虚伪记载、给错误的劝告性宣布或很多的空投。

  开展中国1971家开车技术按铃备有股份有限公司(以下缩写词“公司”)第五届董事会第二份食物十五个人组成的橄榄球队次大会于2013年1月17日在按铃公司总部大会室传唤。大会可能使屈从7位董事。,给5个体的掌管。万建军修饰,董事长,不克不及接合点大会了,付托副董事长王月轩修饰主持大会并对。孤独董事郭峰俊小姐因任务事业缺乏的接合点,付托孤独董事张志美小姐代表他开票。本公司防护机关事前电报传真、电话创造、电子邮件警告一切董事。大会是依据公司条例传唤的。、协会的建造的规章。大会仔细思索并经过了以下意向:

  一、7票,0票支持,0票弃权经过了忧虑董事会换届

  孤独董事的选举权和报考者的名声;孤独董事名声声称、孤独董事报考者的声称

  如董事会第五届大会满期,大产权证券主宰者名声胡文强、杨清民、王跃宣、镇山黄、康殿海、Tanis的圣经名江角镞箭孤独的董事会六度音程次大会,周当龙第五届董事会董事的名声、张志美是六度音程名孤独董事报考者。在名声优于,他有个人的开始供职。。新的非孤独董事和孤独董事报考者R:

  对非孤独董事报考者的简历

  胡文强修饰:1968年终结的的,本科,位置较高的安排或处置。guandimine技术对锡山兆字节前身体部位、多经把持公司国际公司副科员、外贸部上端、通道公司科员,西部山区煤电(%)按铃有限责任公司外贸部上端,在上海锡山煤电备有股份有限公司副总科员,山西锡山晋兴动力有限责任公司总科员、副董事长,锡山煤电按铃有限责任公司董事、委常务处死主席,山西锡山煤电备有股份有限公司副董事长、总科员、委长官,山西锡脉金星动力股份有限公司董事长。、中共集中长官会second 秒,山西焦煤按铃有限责任公司副总科员、有价证券监察局、外交部科员、外面结合部科员。在职者山西按铃有限责任公司炼焦副总科员、外交部科员、外面结合部科员,山西焦煤交通动力凯德中国1971董事长,山西焦煤按铃董事长、运城盐、委副second 秒、总科员。

  胡文强修饰未主宰开展中国1971家开车技术备有,缺乏的受到中国1971证监会及另一边使担忧机关的处分和防护交易所。是山西焦煤按铃有限责任公司的现实把持人副属。、外交部科员、外面结合部科员,用桩区分产权证券主宰者山西焦煤按铃董事长、运城盐、委副second 秒、总科员。

  杨青敏修饰:1965年终结的的,在毫无疑问的需要生,位置较高的安排或处置。曾任山西炼焦(按铃)股份有限公司工艺全部的职员。、新出示开发部店员安排或处置、科学技术部店员安排或处置、安排或处置、处长店员、总安排或处置、总安排或处置重要官职上端,山西炼焦股份有限公司科学技术部科员店员、总科员、总安排或处置重要官职上端、技术激励副上端、委长官,山西炼焦按铃股份有限公司董事长。、委长官、副总科员兼副董事长。在职者山西炼焦按铃有限责任公司副总科员。,山西焦煤运城盐化按铃公司副董事长、中共集中长官会second 秒。

  杨青敏修饰缺乏的主宰开展中国1971家开车技术备有,缺乏的受到中国1971证监会及另一边使担忧机关的处分和防护交易所。公司用桩区分产权证券主宰者山西公司副董事长、中共集中长官会second 秒。

  王月轩修饰:1960年终结的,在毫无疑问的需要生,位置较高的会计全部的职员、位置较高的计算总数师。干前盐局局长为设计情节,复杂的课题司副司长、处长,从量税食盐店员second 秒、副处长,开展中国1971家开车技术按铃备有股份有限公司总会计全部的职员、董事长、总科员,运城盐按铃股份有限公司副董事长。。在职者山西焦煤运城盐化按铃公司副chairm、委副second 秒,公司副董事长、总科员。

  王月轩修饰主宰开展中国1971家开车技术16427股,缺乏的受到中国1971证监会及另一边使担忧机关的处分和防护交易所。公司用桩区分产权证券主宰者山西公司副董事长、委副second 秒。

  镇山黄修饰:1967年终结的,本科,位置较高的会计全部的职员。前锡山兆字节财务文员,锡山煤电按铃有限责任公司财务处副上端,山西锡山煤业备有股份有限公司总会计部门副科员、本科系上端、科员,山西焦煤按铃凯德中国1971副总科员。、董事,山西炼焦外面结合部处死副科员,山西焦煤交通动力投资公司副总科员。在职者山西焦煤运城盐化按铃公司总科员。

  镇山黄修饰缺乏的主宰开展中国1971家开车技术备有,缺乏的受到中国1971证监会及另一边使担忧机关的处分和防护交易所。是公司用桩区分产权证券主宰者,山西焦煤运城。

  康殿海修饰:1963年终结的,硕士研究生,安排或处置。原南风的开车技术按铃备有股份有限公司分店办事员、九段干上涂料、创造部掌管、开车技术科员、半成品分店科员、供给部科员,北京的旧称清华液晶技术工程研究院总科员。在职者公司董事、副总科员。

  康殿海修饰不主宰开展中国1971家开车技术股,缺乏的受到中国1971证监会及另一边使担忧机关的处分和防护交易所。用桩区分产权证券主宰者与中间未必另一边相干。

  Tanis的圣经名江修饰:1965年终结的的,硕士研究生。他是总会计全部的职员第三千五百零七厂总逻辑学D,西安高新技术开发区总科员兼财务科员店员。西安高新建材科技股份有限公司的总会计全部的职员,公司产权证券主宰者代表监事。

  Tanis的圣经名江修饰不主宰开展中国1971家开车技术产权证券。,缺乏的受到中国1971证监会及另一边使担忧机关的处分和防护交易所。用桩区分产权证券主宰者与中间未必另一边相干。

  孤独董事报考者简历

  张志美小姐:1954年终结的的,本科,位置较高的专门律师。曾任运城山西市政首座顾问。,郓城国资委等法度机关的内阁顾问,山西关铝备有股份有限公司条例律顾问,亚宝制药工业按铃备有股份有限公司(%)第三孤独的导演。山西肖恒法度公司董事,公司的孤独董事。

  张志美小姐不主宰开展中国1971家开车技术股,缺乏的受到中国1971证监会及另一边使担忧机关的处分和防护交易所。用桩区分产权证券主宰者与中间未必另一边相干。

  周修饰长:1947年终结的,本科。他在运城省山西市市委、市毫无疑问的需要,运城国资委上端、委副second 秒。在职者公司的孤独董事。

  周修饰长不主宰开展中国1971家开车技术股,缺乏的受到中国1971证监会及另一边使担忧机关的处分和防护交易所。用桩区分产权证券主宰者与中间未必另一边相干。

  六度音程届董事会孤独董事报考者的供职资历和孤独性需经深圳防护交易所复核无异议后与另一边非孤独董事报考者每件东西请教公司2013年高音部暂时产权证券主宰者大会仔细思索。依据《公司建造》和中国1971证监会《忧虑在股票上市的公司建造孤独董事方法的直系的视图》的使担忧规章,董事会六度音程届大会由九人结合。,包孕三名孤独董事,孤独董事是会计事业人士缺乏的人,公司将在六月底前完毕任务。。孤独董事仔细思索了该法案并颁发了孤独视图。,不隐瞒的灵见同日见报在巨潮数据网的《孤独董事忧虑第五届董事会第二份食物十五个人组成的橄榄球队次大会相关性安排的孤独视图》。

  二、7票,0票支持,有0票弃权的开票终结经过了对孤独董事

  啤酒的酬劳;

  依据中国1971证监会《忧虑在股票上市的公司建造孤独董事方法的一般的视图》及《建造》的使担忧规章。,公司拟给予2万8000元(含税)的孤独。

  该意向需请教公司2013年高音部暂时产权证券主宰者大会仔细思索。

  三、7票,0票支持,0票弃权的投票终结经过了《开展中国1971家开车技术按铃备有股份有限公司胸部把持谈判及评价方法》;(不隐瞒的灵见同日见报在巨潮数据网的《开展中国1971家开车技术按铃备有股份有限公司胸部把持谈判方法》和《开展中国1971家开车技术按铃备有股份有限公司胸部把持评价方法》)

  四、7票,0票支持,0票弃权的投票终结经过了《忧虑与霍州煤电按铃有限责任公司订约<互保一致>的意向》;(不隐瞒的灵见同日见报在巨潮数据网的《开展中国1971家开车技术按铃备有股份有限公司外面批准公报》)

  五、7票,0票支持,0票弃权的投票终结经过了《2013年来高音部暂时产权证券主宰者大会的意向》。(不隐瞒的灵见同日见报在巨潮数据网的《开展中国1971家开车技术按铃备有股份有限公司2013年来高音部产权证券主宰者警告》)

  格外地公报。

  备有股份有限公司的董事开展中国1971家开车技术按铃董事

  2 O 13年1月18日

  附件:

  开展中国1971家开车技术按铃备有股份有限公司

  孤独董事名声人声称

  开展中国1971家开车技术按铃备有股份有限公司如今名声周丹。、张志梅为开展中国1971家开车技术按铃备有股份有限公司六度音程届董事会孤独董事报考者颁发由于声称。被名声人已书面的开始供职充当开展中国1971家开车技术按铃备有股份有限公司六度音程届董事会孤独董事报考者。名声是对名声人事业的详尽的懂得。、学历、技术职称、不隐瞒的的任务经验、一切的多元性任务依此类推,被名声人以为被名声人说使担忧法度。、行政规章、机关规章、一般的性文献和深圳防护交易所事情规章对孤独董事报考者供职资历及孤独性的问,上面的宣判:

  一、依据公司条例和另一边法度、行政规章和另一边使担忧规章,被名声人已使忙碌股票上市的公司董事的资历。

  B. 否

  如否,请不隐瞒的阐明:______________________________

  二、被名声人开始供职备有股份有限公司规章的环境。。

  B. 否

  如否,请不隐瞒的阐明:______________________________

  三、被名声人先前如中国1971证监会《股票上市的公司位置较高的谈判全部的职员行列任务直系的》的规章卖得孤独董事资历证书。

  √ 是□ 否

  如否,请不隐瞒的阐明:______________________________

  四、被名声人及其直系亲属、次要的社会相干不在场的开展中国1971家开车技术按铃B股份有限公司。。

  √是 □ 否

  如否,请阐明详细窥测_______________________________

  五、被名声人及其直系亲属挑剔导演或闪烁其词的主宰开展中国1971家开车技术按铃备有股份有限公司已发行备有1%由于的产权证券主宰者,也挑剔对股票上市的公司前十大产权证券主宰者自然人产权证券主宰者。

  B. 否

  如否,请阐明详细窥测_______________________________

  六、被名声人及其直系亲属不在场的导演或闪烁其词的主宰开展中国1971家开车技术按铃备有股份有限公司已发行备有5%由于的产权证券主宰者单位供职,在股票上市的公司前五名产权证券主宰者中也缺乏的。

  B. 否

  如否,请阐明详细窥测_______________________________

  七、被名声人及其直系亲属不属于用桩区分产权证券主宰者。、现实把持人及其关系生意。

  B. 否

  如否,请阐明详细窥测_______________________________

  八、被名声人挑剔开展中国1971家化学作用按铃备有股份有限公司或其、备有股份有限公司、开展中国1971家开车技术按铃用桩区分产权证券主宰者、法度、谈判咨询、技术咨询毫无疑问的需要全部的职员。

  B. 否

  如否,请阐明详细窥测_______________________________

  九、被名声人与开展中国1971家开车技术按铃备有股份有限公司、为次要事情毫无疑问的需要的现实把持人或其隶属生意,它也缺乏的掌握在大生意的用桩区分产权证券主宰者位置。

  B. 否

  如否,请阐明详细窥测_______________________________

  十、被名声人不久以前缺乏的六岁计划。。

  B. 否

  如否,请不隐瞒的阐明:_______________________________

  十一、被名声人是挑剔中国1971证监会采取办法取缔出境,剧照缺乏的期

  的全部的职员。

  B. 否

  如否,请不隐瞒的阐明:______________________________

  十二、被名声人不思索公共产权证券交易所上市的公司为难之处、监事和位置较高的谈判全部的职员的董事会。

  B. 否

  如否,请不隐瞒的阐明:______________________________

  十三个的、被名声人还没有受到证监会在过来的三年。

  B. 否

  如否,请不隐瞒的阐明:______________________________

  第十四、过来三年的名声者挑剔防护交易所的由于批准人。。

  B. 否

  如否,请不隐瞒的阐明:______________________________

  十五个人组成的橄榄球队、在过来的年里,被名声人、对任务和他们所毫无疑问的需要的单位缺乏的另一边冲击力。

  被名声人孤独的使适应。

  B. 否

  如否,请不隐瞒的阐明:______________________________

  十六、被名声人使忙碌孤独董事不违背使担忧规章。

  B. 否

  如否,请不隐瞒的阐明:______________________________

  十七、器官的被名声人不、全国性全国性全国性人大机关、内阁机关、政治协商规划、司法机关、代劳人之职和另一边按照、公务员方法的谈判权限、为公务员的集中谈判单位毫无疑问的需要。

  B. 否

  如否,请不隐瞒的阐明:_______________________________

  十八、被名声人还没有出院和归休(三年内)。,和集中谈判公务员的任务中,说话导演相关性的。

  B. 否

  如否,请不隐瞒的阐明:_____________________________

  十九点钟、被名声人还没有出院和归休(三年内)。,并被任为孤独董事未能抓住我以前的的单位。、集中谈判机关开始供职集中谈判公务员。

  B. 否

  如否,请不隐瞒的阐明:______________________________

  二十、被名声人还没有出院和归休(三年后),且拟任孤独董事杆还没有按规章向个人评价委组(委)表明并立案的集中谈判公务员。

  B. 否

  如否,请不隐瞒的阐明______________________________

  二十一、被名声人将孤独董事,不属于集中谈判公务员在去职和退(离)休后三年内在原供杆谈判地面和事情视野内客商持股占25%由于的股票上市的公司供职的窥测。

  B. 否

  如否,请不隐瞒的阐明______________________________

  二十二、孤独董事的名声人无力的违背集中、教育部、监察部《忧虑提高高等学校反腐倡廉修建的视图》中忧虑高等院校领导班子身体部位兼供杆的规章。

  B. 否

  如否,请不隐瞒的阐明:______________________________

  二十三个的、被名声人使忙碌孤独董事无力的违背中国1971保监会《管保代劳人孤独董事谈判暂行方法》的规章。

  B. 否

  如否,请不隐瞒的阐明:______________________________

  二第十四、被名声人使忙碌孤独董事无力的违背中国1971民众银行《备有制商业银行孤独董事和内部监事方法直系的》的规章。

  B. 否

  如否,请不隐瞒的阐明:______________________________

  二十五个人组成的橄榄球队、被名声人使忙碌孤独董事无力的违背中国1971证监会防护、资历规章董事会谈判方法。

  B. 否

  如否,请不隐瞒的阐明:______________________________

  二十六、被名声人使忙碌孤独董事无力的违背另一边董事、孤独董事资历的使担忧规章。

  B. 否

  如否,请不隐瞒的阐明:______________________________

  二十七、包孕开展中国1971家开车技术按铃备有股份有限公司,跟随孤独董事名声上市生意大批,同时,在开展中国1971家开车技术按铃备有股份有限公司也做到了。。

  B. 否

  如否,请不隐瞒的阐明:______________________________

  二十八、如此的名人先前在与深圳防护交易所契合问,促使董事会采取考生孤独任务、学历、技术职称、不隐瞒的的任务经验、一切多元性任务及另一边不隐瞒的数据授予颁布。

  B. 否

  如否,请不隐瞒的阐明:______________________________

  二十九点钟、这么地名声人过来使忙碌过孤独董事。,不在常常缺乏的或常常不亲自列席董事会大会的窥测。

  B. 否□ 不遵从的

  在新近的三年,在股票上市的公司名声持续名声,须列席 次, 未列席__0__次。(不列席,不列席,不付托另一边)

  三十、这么地名声人过来使忙碌过孤独董事。,不在未按规章颁发孤独董事视图或颁发的孤独视图经证明尖头与实在不适宜的窥测。

  B. 否□ 不遵从的

  如否,请不隐瞒的阐明:______________________________

  三十一、被名声人在过来三年中缺乏的经过长官会的处分。

  B. 否

  如否,请不隐瞒的阐明:______________________________

  三十二、被名声人不在场的的时期超越5导演异样在、监事、位置较高的谈判全部的职员使适应。

  B. 否

  如否,请不隐瞒的阐明:______________________________

  三十三个的、被名声人年纪不超越70岁。,并在多家公司同一的时期、任独一机构或独一社会规划。

  B. 否

  如否,请不隐瞒的阐明:______________________________

  三第十四、被名声人已缺乏的另一边使适应冲击力诚信、勤勉的。

  B. 否

  如否,请不隐瞒的阐明:______________________________

  名人保证是你这么说的嘛!声称是真实的、正确、和谐的,不在虚伪记载、给错误的劝告性宣布或很多的空投;不然,名人情愿承当法度责任,并接待。

  本名声人依据董事会second 秒将本声称的灵经过深圳防护交易所股票上市的公司事情辖区进去、请教深圳防护交易所,是你这么说的嘛!董事会second 秒的行动被罪状,名声人该当承当相当的的法度责任。

  名声人:备有股份有限公司的董事开展中国1971家开车技术按铃董事

  2013年1月18日

  开展中国1971家开车技术按铃备有股份有限公司

  孤独董事报考者声称

  周当龙的独一表现,作为开车技术按铃备有股份有限公司六度音程孤独直销,由于宣布和保证,我和S中间的孤独相干缺乏的无论哪些冲击力。,并如使担忧法度、行政规章、机关规章、孤独董事报考者资历问,上面的宣判:

  一、我不在《公司条例》第第一百四十七条的规章。。

  B. 否

  如否,请不隐瞒的阐明:_________

  二、我毫无疑问的公司建造的环境。

  B. 否

  如否,请不隐瞒的阐明:_________

  三、个人先前如中国1971证监会《股票上市的公司位置较高的谈判全部的职员行列任务直系的》的规章卖得孤独董事资历证书。

  B. 否

  如否,请不隐瞒的阐明:_________

  四、在过来的年里,我和我的直系亲属、次要社会相干不在场的公司及其关系生意中。。

  B. 否

  如否,请不隐瞒的阐明:______________________________

  五、在过来的年里,我和我的直系亲属缺乏的导演或闪烁其词的主宰该公司1%由于的已发行备有黑金色、黑色该公司流行音乐十大畅销唱片产权证券主宰者。

  B. 否

  如否,请不隐瞒的阐明:______________________________

  六、在过来的年里,我和我的直系亲属缺乏的在导演或闪烁其词的主宰股票上市的公司已发行备有5%由于的产权证券主宰者单位或许在股票上市的公司前五名产权证券主宰者单位供职。

  B. 否

  如否,请不隐瞒的阐明:______________________________

  七、在过来的年里,我和我的直系亲属不在场的该公司用桩区分产权证券主宰者、现实把持人及其关系生意。

  B. 否

  如否,请不隐瞒的阐明:______________________________

  八、我挑剔开展中国1971家开车技术按铃备有股份有限公司或其隶属公司、备有股份有限公司、开展中国1971家开车技术按铃用桩区分产权证券主宰者、法度、谈判咨询、技术咨询毫无疑问的需要全部的职员。

  B. 否

  如否,请不隐瞒的阐明:______________________________

  九、我对公司及其用桩区分产权证券主宰者不感兴趣。、为次要事情毫无疑问的需要的现实把持人或其隶属生意,也不是在场的各次要事情单位的用桩区分产权证券主宰者单位。。

  B. 否

  如否,请不隐瞒的阐明:______________________________

  十、个人到处过来的年里不具有前六项所列窥测。

  B. 否

  如否,请不隐瞒的阐明:______________________________

  十一、我挑剔中国1971的证监会采取禁入办法,剧照缺乏的期的全部的职员。

  B. 否

  如否,请不隐瞒的阐明:______________________________

  十二、我缺乏的被防护交易所由于立保证书,也为难之处发生独一惊险小说的人。、监事和位置较高的谈判全部的职员的董事会。

  B. 否

  如否,请不隐瞒的阐明:______________________________

  十三个的、我新近三年缺乏的受到证监会的处分。。

  B. 否

  如否,请不隐瞒的阐明:______________________________

  第十四、在过来的三年里,我缺乏的经过防护交易所的由于公开指责。

  B. 否

  如否,请不隐瞒的阐明:______________________________

  十五个人组成的橄榄球队、在过来的年里,个人、我毫无疑问的需要单位的任务缺乏的无论哪些冲击力

  民众的孤独。

  B. 否

  如否,请不隐瞒的阐明:______________________________

  十六、我使忙碌孤独董事不违背相关性规章。

  B. 否

  如否,请不隐瞒的阐明:_________

  十七、我挑剔哪一个器官、全国性全国性全国性人大机关、内阁机关、政治协商规划、司法机关、代劳人之职和另一边按照、公务员方法的谈判权限、为公务员的集中谈判单位毫无疑问的需要。

  B. 否

  如否,请不隐瞒的阐明:_________

  十八、个人还没有出院及归休(三年内)。,和集中谈判公务员的任务中,说话导演相关性的。

  B. 否

  如否,请不隐瞒的阐明:_________

  十九点钟、个人还没有出院及归休(三年内)。,并被任为孤独董事未能抓住我以前的的单位。、集中谈判机关开始供职集中谈判公务员。

  B. 否

  如否,请不隐瞒的阐明:_________

  二十、三年后,我再也缺乏的距过休米。,且拟任孤独董事杆还没有按规章向个人评价委组(委)表明并立案的集中谈判公务员。

  B. 否

  如否,请不隐瞒的阐明:_________

  二十一、我计划发生一名孤独董事。,不属于集中谈判公务员在去职和退(离)休后三年内在原供杆谈判地面和事情视野内客商持股占25%由于的股票上市的公司供职的窥测。

  B. 否

  如否,请不隐瞒的阐明:_________

  二十二、我无力的违背集中纪律检查长官会的。、教育部、监察部《忧虑提高高等学校反腐倡廉修建的视图》中忧虑高等院校领导班子身体部位兼供杆的规章。

  B. 否

  如否,请不隐瞒的阐明:_________

  二十三个的、我不在场的中国1971的暂时办法,违背规章任务。

  B. 否

  如否,请不隐瞒的阐明:_________

  二第十四、个人供职无力的违背中国1971民众银行《备有制商业银行孤独董事和内部监事方法直系的》的规章。

  B. 否

  如否,请不隐瞒的阐明:_________

  二十五个人组成的橄榄球队、被名声人使忙碌孤独董事无力的违背中国1971证监会防护、资历规章董事会谈判方法。

  B. 否

  如否,请不隐瞒的阐明:______________________________

  二十六、我的重要官职无力的违背董事会另一边相关性机关、孤独董事资历的使担忧规章。

  B. 否

  如否,请不隐瞒的阐明:_________

  二十七、包孕开展中国1971家开车技术按铃备有股份有限公司,孤独董事的股票上市的公司大批不多。,我还缺乏的在开展中国1971家开车技术公司当过孤独董事。。

  B. 否

  如否,请不隐瞒的阐明:_________

  二十八、我计划为股票上市的公司规定我的事业简历、学历、技术职称、任务经验、多元性等个体数据真实,正确,和谐的。

  B. 否

  如否,请不隐瞒的阐明:_________

  二十九点钟、我已问深圳产权证券交易所孤独董事会。,董事会将催促我的事业、学历、技术职称、不隐瞒的的任务经验、一切多元性任务及另一边不隐瞒的数据授予颁布。

  B. 否

  如否,请不隐瞒的阐明:______________________________

  三十、我过来当过孤独董事。,不在常常缺乏的或许常常不亲自列席董事会大会的窥测。

  B. 否□ 不遵从的

  在新近的三年,个人在一切曾供职股票上市的公司供职持续应列席董事会大会___25___次,未列席大会___0___次。(不列席,不列席,不付托另一边)

  三十一、我过来当过孤独董事。,不在未按规章颁发孤独董事视图或颁发的孤独董事视图经证明与实在不适宜的窥测。

  B. 否□ 不遵从的

  如否,请不隐瞒的阐明:_________

  三十二、个人在新近的三年不在受到中国1971证监会越过的另一边使担忧机关处分的窥测。

  B. 否

  如否,请不隐瞒的阐明:______________________________

  三十三个的、我不在场的超越五家股票上市的公司作为导演同时在、监事、位置较高的谈判全部的职员使适应。

  B. 否

  如否,请不隐瞒的阐明:______________________________

  三第十四、我不在年纪超越70岁,并在多家公司同一的时期、任独一机构或独一社会规划。

  B. 否

  如否,请不隐瞒的阐明:______________________________

  三十五个人组成的橄榄球队、我缺乏的冲击力孤独董事在实行DUT。

  B. 否

  如否,请不隐瞒的阐明:_________

  肚带慎重声称:我完整明显的孤独董事的债权,确保由于宣布失实。、正确、和谐的,不在虚伪记载、给错误的劝告性宣布或很多的空投;不然,个人情愿承当于是发生的法度责任并接待。。我曾使忙碌该公司的孤独董事。,中国1971防护监视谈判长官会的使担忧规章和Shenz,确保你有十足的时期和生气来实行你的债权德利勤,做出孤独的断定,不受本公司次要产权证券主宰者、的现实把持人或许另一边单位或个体有冲击力。我曾使忙碌该公司的孤独董事。,也许有不契合孤独董事供职资历的四,我会即时向董事会表明并尽快退职。

  个人依据该董事会second 秒将本声称的灵及另一边使担忧个人的数据经过深圳防护交易所股票上市的公司事情辖区进去、请教深圳防护交易所,对董事会second 秒的是你这么说的嘛!行动视,我可能承当相当的的法度责任。

  声称人:周当龙

  日期:2013年1月18日

  开展中国1971家开车技术按铃备有股份有限公司

  孤独董事报考者声称

  张志美的独一表现,作为开车技术按铃备有股份有限公司六度音程孤独直销,由于宣布和保证,我和S中间的孤独相干缺乏的无论哪些冲击力。,并如使担忧法度、行政规章、机关规章、孤独董事报考者资历问,上面的宣判:

  一、我不在《公司条例》第第一百四十七条的规章。。

  B. 否

  如否,请不隐瞒的阐明:_________

  二、我毫无疑问的公司建造的环境。

  B. 否

  如否,请不隐瞒的阐明:_________

  三、个人先前如中国1971证监会《股票上市的公司位置较高的谈判全部的职员行列任务直系的》的规章卖得孤独董事资历证书。

  B. 否

  如否,请不隐瞒的阐明:_________

  四、在过来的年里,我和我的直系亲属、次要社会相干不在场的公司及其关系生意中。。

  B. 否

  如否,请不隐瞒的阐明:______________________________

  五、在过来的年里,我和我的直系亲属缺乏的导演或闪烁其词的主宰该公司1%由于的已发行备有黑金色、黑色该公司流行音乐十大畅销唱片产权证券主宰者。

  B. 否

  如否,请不隐瞒的阐明:______________________________

  六、在过来的年里,我和我的直系亲属缺乏的在导演或闪烁其词的主宰股票上市的公司已发行备有5%由于的产权证券主宰者单位或许在股票上市的公司前五名产权证券主宰者单位供职。

  B. 否

  如否,请不隐瞒的阐明:______________________________

  七、在过来的年里,我和我的直系亲属不在场的该公司用桩区分产权证券主宰者、现实把持人及其关系生意。

  B. 否

  如否,请不隐瞒的阐明:______________________________

  八、我挑剔开展中国1971家开车技术按铃备有股份有限公司或其隶属公司、备有股份有限公司、开展中国1971家开车技术按铃用桩区分产权证券主宰者、法度、谈判咨询、技术咨询毫无疑问的需要全部的职员。

  B. 否

  如否,请不隐瞒的阐明:______________________________

  九、我对公司及其用桩区分产权证券主宰者不感兴趣。、为次要事情毫无疑问的需要的现实把持人或其隶属生意,也不是在场的各次要事情单位的用桩区分产权证券主宰者单位。。

  B. 否

  如否,请不隐瞒的阐明:______________________________

  十、个人到处过来的年里不具有前六项所列窥测。

  B. 否

  如否,请不隐瞒的阐明:______________________________

  十一、我挑剔中国1971的证监会采取禁入办法,剧照缺乏的期的全部的职员。

  B. 否

  如否,请不隐瞒的阐明:______________________________

  十二、我缺乏的被防护交易所由于立保证书,也为难之处发生独一惊险小说的人。、监事和位置较高的谈判全部的职员的董事会。

  B. 否

  如否,请不隐瞒的阐明:______________________________

  十三个的、我新近三年缺乏的受到证监会的处分。。

  B. 否

  如否,请不隐瞒的阐明:______________________________

  第十四、在过来的三年里,我缺乏的经过防护交易所的由于公开指责。

  B. 否

  如否,请不隐瞒的阐明:______________________________

  十五个人组成的橄榄球队、在过来的年里,个人、我毫无疑问的需要单位的任务缺乏的无论哪些冲击力

  民众的孤独。

  B. 否

  如否,请不隐瞒的阐明:______________________________

  十六、我使忙碌孤独董事不违背相关性规章。

  B. 否

  如否,请不隐瞒的阐明:_________

  十七、我挑剔哪一个器官、全国性全国性全国性人大机关、内阁机关、政治协商规划、司法机关、代劳人之职和另一边按照、公务员方法的谈判权限、为公务员的集中谈判单位毫无疑问的需要。

  B. 否

  如否,请不隐瞒的阐明:_________

  十八、个人还没有出院及归休(三年内)。,和集中谈判公务员的任务中,说话导演相关性的。

  B. 否

  如否,请不隐瞒的阐明:_________

  十九点钟、个人还没有出院及归休(三年内)。,并被任为孤独董事未能抓住我以前的的单位。、集中谈判机关开始供职集中谈判公务员。

  B. 否

  如否,请不隐瞒的阐明:_________

  二十、三年后,我再也缺乏的距过休米。,且拟任孤独董事杆还没有按规章向个人评价委组(委)表明并立案的集中谈判公务员。

  B. 否

  如否,请不隐瞒的阐明:_________

  二十一、我计划发生一名孤独董事。,不属于集中谈判公务员在去职和退(离)休后三年内在原供杆谈判地面和事情视野内客商持股占25%由于的股票上市的公司供职的窥测。

  B. 否

  如否,请不隐瞒的阐明:_________

  二十二、我无力的违背集中纪律检查长官会的。、教育部、监察部《忧虑提高高等学校反腐倡廉修建的视图》中忧虑高等院校领导班子身体部位兼供杆的规章。

  B. 否

  如否,请不隐瞒的阐明:_________

  二十三个的、我不在场的中国1971的暂时办法,违背规章任务。

  B. 否

  如否,请不隐瞒的阐明:_________

  二第十四、个人供职无力的违背中国1971民众银行《备有制商业银行孤独董事和内部监事方法直系的》的规章。

  B. 否

  如否,请不隐瞒的阐明:_________

  二十五个人组成的橄榄球队、被名声人使忙碌孤独董事无力的违背中国1971证监会防护、资历规章董事会谈判方法。

  B. 否

  如否,请不隐瞒的阐明:______________________________

  二十六、我的重要官职无力的违背董事会另一边相关性机关、孤独董事资历的使担忧规章。

  B. 否

  如否,请不隐瞒的阐明:_________

  二十七、包孕开展中国1971家开车技术按铃备有股份有限公司,孤独董事的股票上市的公司大批不多。,我还缺乏的在开展中国1971家开车技术公司当过孤独董事。。

  B. 否

  如否,请不隐瞒的阐明:_________

  二十八、我计划为股票上市的公司规定我的事业简历、学历、技术职称、任务经验、多元性等个体数据真实,正确,和谐的。

  B. 否

  如否,请不隐瞒的阐明:_________

  二十九点钟、我已问深圳产权证券交易所孤独董事会。,董事会将催促我的事业、学历、技术职称、不隐瞒的的任务经验、一切多元性任务及另一边不隐瞒的数据授予颁布。

  B. 否

  如否,请不隐瞒的阐明:______________________________

  三十、我过来当过孤独董事。,不在常常缺乏的或许常常不亲自列席董事会大会的窥测。

  B. 否□ 不遵从的

  在新近的三年,个人在一切曾供职股票上市的公司供职持续应列席董事会大会__25__次,未列席大会__0__次。(不列席,不列席,不付托另一边)

  三十一、我过来当过孤独董事。,不在未按规章颁发孤独董事视图或颁发的孤独董事视图经证明与实在不适宜的窥测。

  B. 否□ 不遵从的

  如否,请不隐瞒的阐明:_________

  三十二、个人在新近的三年不在受到中国1971证监会越过的另一边使担忧机关处分的窥测;

  B. 否

  如否,请不隐瞒的阐明:______________________________

  三十三个的、我不在场的超越五家股票上市的公司作为导演同时在、监事、位置较高的谈判全部的职员使适应;

  B. 否

  如否,请不隐瞒的阐明:______________________________

  三第十四、我不在年纪超越70岁,并在多家公司同一的时期、任独一机构或独一社会规划。

  B. 否

  如否,请不隐瞒的阐明:______________________________

  三十五个人组成的橄榄球队、我缺乏的冲击力孤独董事在实行DUT。

  B. 否

  如否,请不隐瞒的阐明:_________

  张志美慎重声称:我完整明显的孤独董事的债权,确保由于宣布失实。、正确、和谐的,不在虚伪记载、给错误的劝告性宣布或很多的空投;不然,个人情愿承当于是发生的法度责任并接待。。我曾使忙碌该公司的孤独董事。,中国1971防护监视谈判长官会的使担忧规章和Shenz,确保你有十足的时期和生气来实行你的债权德利勤,做出孤独的断定,不受本公司次要产权证券主宰者、的现实把持人或许另一边单位或个体有冲击力。我曾使忙碌该公司的孤独董事。,也许有不契合孤独董事供职资历的四,我会即时向董事会表明并尽快退职。

  个人依据该董事会second 秒将本声称的灵及另一边使担忧个人的数据经过深圳防护交易所股票上市的公司事情辖区进去、请教深圳防护交易所,对董事会second 秒的是你这么说的嘛!行动视,我可能承当相当的的法度责任。

  声称人:张志梅

  日期:2013年1月18日

  防护行为准则:000737防护提名表扬:开展中国1971家开车技术码:2013—04

  开展中国1971家开车技术按铃备有股份有限公司

  第十五个人组成的橄榄球队中西部及东部各州的县议会的甲阶人造树胶的董事会第五次大会

  公司和中西部及东部各州的县议会职员的保证事实。、精确和和谐的性,虚伪记载的警告、给错误的劝告性宣布或很多的空投负共同责任。

  开展中国1971家开车技术按铃备有股份有限公司第五届中西部及东部各州的县议会第十五个人组成的橄榄球队次大会于2013年1月17日在按铃公司总部大会室传唤。大会可能有4位掌管。,向4方的掌管。本公司防护机关事前电报传真、电话创造、电子邮件警告一切掌管。大会是依据公司条例传唤的。、《建造》的使担忧规章。。大会仔细思索并经过了以下意向:

  一、4票,0票支持,0票弃权的投票终结经过了忧虑选举权乐趣。

  在第五监视宝儿任期满期的判定,经产权证券主宰者视图咨询后的中西部及东部各州的县议会,蓝海奎的名声、谭向荣、Wen Lin是中西部及东部各州的县议会代表产权证券主宰者的董事会六度音程次大会。

  公司职工代表大会选举权苏正、乔到公司的六度音程名职员代表监事。

  对中西部及东部各州的县议会的新董事会报考者的简历,代表苏:

  蓝海奎修饰:1968年终结的的,在毫无疑问的需要生,位置较高的安排或处置。他曾使忙碌西安公务员地质勘探区四队。、五队工艺全部的职员、队长技术、二采区开挖隧道三队队长技术、行政重要官职上端,对guandimine锡山按铃有限责任公司重要官职副上端、上端、策略研究重要官职副上端、该部副科员,对guandimine锡山煤炭公司副上端、策略研究重要官职副上端、事情副上端行政,山西焦煤按铃有限责任公司事情副上端行政,西部山区煤矿把持公司策略研究重要官职副上端、事情副上端行政、官地煤矿副上端,锡山煤电按铃有限责任公司有价证券监察局复杂的应急措施,山西焦煤按铃凯德中国1971股权谈判部、副总科员、有价证券监管局局长、有价证券干监视谈判局局长,北山西阳泉煤矿谈判按铃公司、副总科员、控制中心把持器,山西焦煤洋务部常务副科员,山西焦煤通信量动力凯德中国1971总科员。。在职者山西焦煤运城盐化按铃公司总科员、委副second 秒、纪中共集中长官会second 秒。

  蓝海奎修饰缺乏的主宰开展中国1971家开车技术备有,缺乏的受到中国1971证监会及另一边使担忧机关的处分和防护交易所。是公司用桩区分产权证券主宰者,山西焦煤运城、委副second 秒、纪中共集中长官会second 秒。

  谭翔蓉修饰:1955年终结的,本科,位置较高的安排或处置。运城盐务谈判局前局长,盐化局团中共集中长官会second 秒,运城盐化局五厂中共集中长官会second 秒,开展中国1971家按铃科员,运城盐按铃股份有限公司。、委副second 秒。对山西焦煤Yunchen中西部及东部各州的县议会在职者主席、委副second 秒,公司副second 秒、产权证券主宰者代表监事。

  谭翔蓉修饰缺乏的主宰开展中国1971家开车技术备有,缺乏的受到中国1971证监会及另一边使担忧机关的处分和防护交易所。是公司的用桩区分产权证券主宰者,对监视董事会主席、委副second 秒。

  苏正修饰:1959年终结的,两年制专科学校,位置较高的政工师。曾任运城盐化局团委科员,盐业局长官会规划部上端、该规划的副身体部位,盐化学作用局重要官职副上端、公关总监。,南中国1971开车技术按铃备有股份有限公司通道C、人事部科员,运城盐业按铃股份有限公司工会主席。在职者山西焦煤运城盐化按铃公司总科员、工会主席、委常务处死主席,人们公司的工会主席、职工代表监事。

  苏正修饰缺乏的主宰开展中国1971家开车技术备有,缺乏的受到中国1971证监会及另一边使担忧机关的处分和防护交易所。是公司用桩区分产权证券主宰者,山西焦煤运城、工会主席、委常务处死主席。

  乔当致修饰:1954年终结的的,本科,位置较高的安排或处置。他是备有股份有限公司的每日费用化学品分店nanfe首座安排或处置,开展中国1971家开车技术按铃备有股份有限公司技术激励上端、副总安排或处置、总科员店员,运城盐按铃股份有限公司总科员店员。在职者山西焦煤按铃运城盐业公司总科员,公司职员代表掌管。

  Jordanchi修饰未主宰开展中国1971家开车技术股份有限公司,缺乏的受到中国1971证监会及另一边使担忧机关的处分和防护交易所。是公司用桩区分产权证券主宰者,山西焦煤运城。

  Wen Lin修饰:1948年终结的,本科,位置较高的经济师。原西安每日费用化学作用工业公司洗涤剂厂厂长,干部负责人、西安每日费用化学作用工业公司,Shaan,陕西省西安每日费用化学作用工业公司中共集中长官会second 秒、总科员,陕西省副上端,西安市轻板干。眼前西安开展中国1971家每日费用化学品股份有限公司董事长,,公司副董事长。

  Wen Lin修饰主宰开展中国1971家开车技术21903股,缺乏的受到中国1971证监会及另一边使担忧机关的处分和防护交易所。用桩区分产权证券主宰者与中间未必另一边相干。

  该意向需经公司2013年高音部暂时产权证券主宰者大会仔细思索。

  格外地公报。

  备有股份有限公司的董事开展中国1971家开车技术按铃董事中西部及东部各州的县议会

  0 1月18日13日

  防护行为准则:000737防护提名表扬:开展中国1971家开车技术公报编号:2013-02

  开展中国1971家开车技术按铃备有股份有限公司

  外面批准公报

  本公司及董事会职员的,以确保安、精确和和谐的性,不在虚伪记载、给错误的劝告性宣布或很多的空投。

  一、概述批准

  开展中国1971家开车技术按铃备有股份有限公司(以下缩写词“公司”)与霍州煤电按铃有限责任公司(以下缩写词“霍州煤电”)按照相互的结合、共同开展主要的,经亲密的协商,单方签字了一致,他们开始供职规定信誉批准对方社交聚会的资金信用,高地的累计净值不超越6亿元。

  第二份食物十五个人组成的橄榄球队传唤的第五届董事会试场,该事项需经公司2013年高音部暂时产权证券主宰者大会仔细思索经过。

  二、批准人基本使适应

  霍州煤电是一种煤基,多业同时并举,煤电从科学实验中提取的价值、跟随煤炭的复杂的开展的大型生意,焦炭和两,山西焦煤按铃有限责任公司的分店。霍州煤电报户口资本为民众币42142万元,李国彪是法定代劳人,流露地址是山西市霍州东大道188号。,公司的次要事情是煤矿开采。、干贱卖;发电供电;汽车修理;汽车通信量;氧、碳化钙气干;设计、电视海报干、运用海内电视台放开海内外海报;印刷;提高、餐饮;供热、通信、房屋途径耐用的、环境卫生、植物、地产毫无疑问的需要;拍发电报的定位于和保卫(限于胸部);雨水;氧、碳化钙气的贱卖。(由于计划仅为分支)。计算器数据咨询、体系、计算器集成和保卫;机械和电气用品的耐用的;开车技术出示的发行和转述(除国民把持的出示、建材、硅钢、碳化钙、刚石;种植业(不支持乡间和丛林种子的选择、事情);家畜繁育;煤矿技术开发与毫无疑问的需要;瓦斯的开发运用;工程从科学实验中提取的价值贱卖;水、电、和善的线路保卫;金属从科学实验中提取的价值干;装备租契、房屋租契;煤矿机电装备部创造;字体、喷绘;设备、生活用品、家具、文具贱卖 。到2012年11月30日底,霍州煤电总资产为352亿美钞。,亏累全部的数量246亿元。,净资产106亿元,良好的算清资格,有还债资格。@三、相互的一致的次要灵

  1、相互的一致仅限于单方的信贷资金保证,不得用作隶属信用批准。。

  2、相互的信用全部的数量不超越民众币元($鹿邑:600,000,0元),该装备可一次或几次。

  3、批准方法为批准人向降临规定共同责任。

  4、一致无效期为五年。,自一致见效之日起计算。在此持续,社交聚会勤勉信用归纳。、货币、最后期限、违背诺言责任、争议处置,经过现实的资金机构订约的保证和约的灵。

  5、配合管保视野:资金机构勤勉公关的双重公开;采取双上升的资金机构勤勉计划信用、基本修建信用;单方开始供职山西焦煤按铃有限责任公司。,另一边相互的批准的信用。

  6、无论哪些一方违背本一致说话中肯保证和无怨接受。,或本一致的条目,指派违背诺言。违背诺言方应给予全额补偿损失和全额补偿损失。。

  四、董事会的视图

  董事会以为:霍州煤炭按铃有限责任公司的财务状况的稳定性,信誉好,还债期满债权的资格,其批准无力的对公司发生不顺冲击力。这两家公司可以发生补充的优势和相互的一致。,裁短公司的财务批准风险。

  五、公司基金了内部批准和早应完成的批准。

  到眼前为止(包孕是你这么说的嘛!批准),外面批准全部的数量为118。,800万元,占一年生的审计净资产的2011,占351.81%,在内侧地,对用桩区分分店的总批准归纳为33,000万元,无早应完成的批准。

  六、备查文献

  1、备有股份有限公司与霍州煤开车技术按铃Refco Grou;

  2、开展中国1971家开车技术按铃备有股份有限公司第五届董事会第二份食物十五个人组成的橄榄球队次大会仔细思索的。

  格外地公报。

  备有股份有限公司的董事开展中国1971家开车技术按铃董事

  2 O 13年1月18日

  防护行为准则:000737防护提名表扬:开展中国1971家开车技术码:2013—03

  开展中国1971家开车技术按铃备有股份有限公司

  2013年来高音部

  产权证券主宰者警告

  本公司及董事会职员的,以确保安、精确和和谐的性,不在虚伪记载、给错误的劝告性宣布或很多的空投。

  公司后果传唤高音部暂时产权证券主宰者大会我,大会的使担忧使适应如次:

  一、传唤大会基本使适应

  1、会议召集人:备有股份有限公司的董事开展中国1971家开车技术按铃董事

  2、大会是依据公司条例传唤的。、《产权证券上市规章》及协会的建造的规章,合法无效的。

  3、大会的日期和时期:

  (1)现场大会时期:周一,2013年2月4日,后期2点:30。

  (2)体系开票时期:经过深圳防护交易所贸易体系举行体系开票的详细时期为2013年2月4日午前9:从30到11:30,后期13点。点。:00到15:00;经过深圳防护交易所互联网网络开票的详细时期为在:00 2013年2月4日至15日:00持续无论哪些时期。

  4、大会传唤方法:暂时产权证券主宰者大会经过了现场开票和O。该公司将经过深圳防护交易所贸易体系和国际结算零碎。://wltp.cninfo.com.cn 向全部的产权证券主宰者规定体系开票平台,产权证券主宰者可以经过是你这么说的嘛!方法行使投票权。。同一的投票权但是选择现场开票方法经过。。也许同一的备有经过现场、贸易体系和互联网网络说话中肯反复开票,高音部开票终结为准。

  5、列席靶子:

  (1)2013年1月25日后期完毕时,本公司在中国1971防护流露深圳分店一切产权证券主宰者。产权证券主宰者有权列席产权证券主宰者大会。,代劳人可以以书面的形式列席大会并举行投票。,产权证券主宰者代劳人不用是公司的产权证券主宰者。

  (2)公司董事、监事和位置较高的谈判全部的职员的董事会。

  (3)公司运用的专门律师。

  6。现场大会传唤场所:对南丰开车技术备有股份有限公司总部大会室

  二、大会仔细思索了这个成绩。

  1、请教产权证券主宰者大会仔细思索的提案应请教经,其顺序是合法的,和谐的的灵。

  2、请教产权证券主宰者大会投票的提案:

  (1)对董事和孤独董事Nomi的董事会选举权;

  (2)对董事会换届选举权公司监事的意向;

  (3)对孤独董事给予打勾;

  (4)按铃有限责任公司与霍州签字了一一致的电子书。

  3、是你这么说的嘛!意向详细灵详见公司2013年1月18日在《防护时报》和巨潮数据网(http:在www.cninfo.com.cn相关性公报。

  三、现场大会报名方法

  1、流露方法:

  (1)社团主宰营业执照复本。、的法度实质性,眼前地位证依据书;

  (2)社会产权证券主宰者主宰原始地位证。、产权证券主宰者会计证流露;

  (3)产权证券主宰者代劳人主宰原始地位证。、依据付托书、次要产权证券主宰者报账卡、付托人地位证谈判流露。

  2、流露时期:2013年2月1日午前8:00~12:00后期14点:30~17:30

  3、流露场所:备有股份有限公司防护部开展中国1971家开车技术按铃

  四、接合点体系开票的详细操作议事程序

  1。采取贸易体系开票的开票顺序

  (1)这次暂时产权证券主宰者大会经过贸易体系举行体系开票的时期为2013年2月4日午前9:30-11:30、后期13点。点。:00-15:00,开票顺序与深圳防护交易所的构成

  作。

  (2)开票行为准则:360737;开票缩写词:开展中国1971家开票

  (3)产权证券主宰者投票的详细顺序是:

  商店公开是买进票。;

  (2)请教暂时产权证券主宰者大会的提名数量,1元典型的法案1。详细如次:

  ■

  (3)按付托产权证券的数量填写投票视图。,1 产权证券代表开始供职,2 产权证券代表支持,3 代表弃权的备有;

  向只要声称一样的开票,缺乏的移居;

  未勤勉不契合是你这么说的嘛!省的宣言,自动行为撤单处置深圳防护交易所贸易体系。

  2。采取体系开票的地位证词与开票顺序

  (1)产权证券主宰者通用地位证词的详细追逐。

  依据《条例》的规章处死S,产权证券主宰者可以证词运用毫无疑问的需要密码电文或数字证书。密码电文毫无疑问的需要,请会谈http网站。://wltp.cninfo.com.cn 密码电文报户口毫无疑问的需要,填写相关性数据并设置毫无疑问的需要密码电文。也许毫无疑问的需要副署感光度之增强指向式的午前11:30 在发行优于,在13的后期点。点。:00 你可以运用;也许毫无疑问的需要副署感光度之增强指向式的午前11:30 继后的成绩,第二份食物天可以运用。数字证书的涂,可遵从的于深圳防护数据公司或其代劳国际太空站。。

  (2)产权证券主宰者可以登录URL的HTTP依据毫无疑问的需要密码电文://wltp.cninfo.com.cn 网上开票零碎的投票。

  (3)金融家开票时期

  经过深圳防护交易所互联网网络开票零碎开票的详细时期为2013年2月3日15:00 2013年2月4日至15日:00 在此持续的无论哪些时期。

  五、其它事项

  1、大会估计无力的超越多时。,产权证券主宰者厕交通及提高开销。

  2、大会联系方法:

  (1)公司地址:山西翻身路运城294号

  (2)使接触:赵土布李雯

  (3)电话创造:0359-8967035 电报传真:0359-8967035

  (4)邮递区号:044000

  六、备查文献

  对第五届董事会第二份食物十五个人组成的橄榄球队次大会后果。

  付托书

  兹付托修饰/小姐列席开展中国1971家开车技术按铃备有股份有限公司2013年高音部暂时产权证券主宰者大会,依据依据行使投票权的依据付托书。

  付托人(署名): 校长(署名):

  客户编号:被客户编号:

  付托人产权证券主宰者账号: 付托日期:

  付托人主宰备有数:

  ■

  备有股份有限公司的董事开展中国1971家开车技术按铃董事

  0 1月18日13日

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