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证券代码:600078 去市场买东西占有率略号:澄星陈旧的 编号:临 2015-029

江苏澄星增磷工陈旧的股份有限公司

对以第二位第十四降神会第七届董事会

董事会及全部位置董事抵押权本、给错误的劝告性报告或

令人满意地投下,并对其使满意的可靠性、的准确和完整性承当屈指可数和同志的责备。

江苏澄星增磷工陈旧的股份有限公司(以下略号“公司”)第七届董事会以第二位第十四次降神会

于 2015 年 10 月 8 在第三层的公司降神会室进行。该公司在 2015 年 9 月 28 董事会的身体部位。

闭会告发,降神会应到董事会 9 人,实到 9 人,中西部及东部各州的县议会和董事会的许多的高管出席降神会。

降神会由李兴董事长掌管,比照相关规则,公司条例和第。朝外反省降神会后

在流行中的拥护者决心:

一、慎重经过《在流行中的第七届董事会换届决议的打手势要求》;

董事会第七次降神会将归休,为普选。首要成子公司条例、《公司条例》

和在相关规则确立或使安全孤独的害怕的,董事会姓次降神会

由九名董事结合。董事会挑选使服役给董事会

脸朝外审察,董事会加入挑选李兴先生、傅本独先生、周忠明先生、李琦夏女朋友、

赵俊峰先生、钱文贤先生、徐建先生 7 报酬董事会姓次降神会非孤独董事报考者,

首要成分股东大会和积聚开票E 6 名董事;经过对Lu Qing的挑选、沈晓军

先生、马丽颖女朋友为董事会姓次降神会孤独董事报考者,首要成分股东大会和积聚开票

方法决议发生 3 名孤独董事;非孤独董事和孤独董事(简历)公认分居。

孤独董事Lu Qing、沈晓军、马丽颖的决议安排方式,董事会的孤独启发:

经过对董事报考者的简历,研究行政机关人员无见《公司条例》第 147 规则

和奇纳河的位置使服役决定为去市场买东西禁入的位置;在上的行政机关人员有公

司法规章的状态和条目,挑选及开票顺序无效,加入将

该公司指的是的打手势要求 2015 第三次暂时股东大会。

公认后果:加入 9 票;支持 0 票;弃权 0 票。

该打手势要求将指的是公司 2015 第三次暂时股东大会经过。

1

二、经过对公司衔接 2015 年度财务报告及内幕把持审计机构的打手势要求》;

公司加入江苏公证天业会计学事务所(特别普通合作关系)一 2015 年度财

财务报告和内幕把持审计。

公认后果:加入 9 票;支持 0 票;弃权 0 票。

该打手势要求将指的是公司 2015 第三次暂时股东大会经过。

三、经过了在流行中的聚集 2015 第三暂时股东大会的打手势要求。

公司规划 2015 年 10 月 26 在现场开票和用网覆盖开票相结合的公司降神会室

式聚集 2015 第三次暂时股东大会。

公认后果:加入 9 票;支持 0 票;弃权 0 票。

见上海的详细资料证券日报和上海股票交易所网站: 河流

江苏澄星增磷工陈旧的股份有限公司聚集 2015 第三次暂时股东大会的告发》。

以此方式公报

江苏澄星增磷工陈旧的有限董事会

二、10月15日第九

2

附件:非孤独董事报考者、孤独董事报考者

李兴先生:1953 年生,两年制专科学校学历,中共党员,高级经济师。1998 年 12 四月已

作为公司董事,在内地 1998 年 12 月至 2001 年 3 四月澄星陈旧的行政经营兼,1998 年 12

月至 2001 年 9 月作为公司董事长,中共澄星圆党委书记、本圆之首要Chengxing董事会

席兼董事长,并肩膀副董事长,奇纳河石油和两人间的关系工业协会、奇纳河五矿化学工程进出口商会的磷和磷

创作机关董事长、在奇纳河洗濯用品工业协会常务理事,2006 年 9 他当选为公司董事长。

傅本独先生:1961 年生,两年制专科学校学历,中共党员,高级工程师。2001 年 3 月至 2006

年 9 他肩膀该公司董事、行政经营;2001 年 3 六月肩膀圆董事澄星;2006 年 9 表示方式本月

公司董事;2011 年 10 表示方式本月公司行政经营,2012 年 10 表示方式本月公司副董事长。

周忠明先生:1968 年生,研究生的学历,中共党员,主任会计学师。2001 年 9 月至 2006

年 9 月,该公司董事长,2001 年 3 六月肩膀圆董事澄星,2006 年 9 表示方式本月公司

董事,2012 年 10 表示方式本月公司财务总监。

李琦夏女朋友:1980 年生,本科南加州大学校舍马歇尔商业专科学校海报。2006 年 3

月至 2010 年 10 他肩膀澄星圆董事长助剂,2010 年 12 这副董事长程星圆。2012

年 4 表示方式本月公司董事。

赵俊峰先生:1974 年生,中共党员,卒业于中山大学校舍敷两人间的关系系,大学校舍本科学历。

2003 年 2 月起至 2014 年 3 他站在云南云南弥勒县磷电化学工程股份有限公司,Ltd,2012

年 10 表示方式本月公司董事,2014 年 3 表示方式本月公司副行政经营。

钱文贤先生:1967 年生,两年制专科学校学历,中共党员,助剂工程师。2001 年 2 表示方式本月

公司从事制造部经营,2012 年 10 表示方式本月公司董事、副行政经营。

徐建先生:1968 年生,两年制专科学校学历,中共党员,卒业于南京师范大学校舍经济统制系。

2010 年 12 月起至 2012 年 10 作为江阴市公司的经营,2012 年 10 广西钦州月

董事澄星化学工程科技有限董事会、副行政经营。

Lu Qing先生:1977 年生,民盟盟员,大学校舍学历,2002 年 9 月至 2009 年 9 菊月在江阴市

Xinguolian授予开发公司授予进化,2009 年 9 月至 2011 年 12 月在江

阴姓影象开发公司征地拆迁部经营;2011 年 12 江阴市电力至月日

授予股份有限公司副行政经营; 2010 年 1 月在江苏阳光陈旧的股份有限公司孤独董事。

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2010 年 5 江苏Victoria生物陈旧的股份有限公司市日期月。2012 年 10 表示方式本月公

司孤独董事。

沈晓军先生:1975 年生,两年制专科学校栽培的,中共党员,登记簿主任会计学师,登记簿评价师,曾任

江阴市市香港渡过行政机关会计学韭黃,江苏公证会计学事务所股份有限公司审计。教会中的任职者蒋银红

梁董事长会计学事务所股份有限公司,无锡友信资产评价股份有限公司评价师。2012 年 10 无论哪个第一月

本公司孤独董事。

马丽颖女朋友:1971 年生,研究生的,中共党员,求婚者,曾任江苏法度公司(蒋元文

殷)子公司、远闻上海求婚者事务所(江殷)子公司求婚者。Yuanwen(上海)法度公司

师、合作关系人,江南模塑科技陈旧的股份有限公司孤独董事。2012 年 10 表示方式本月公司孤独董事。

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检查公报原文

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