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向向南方化工形成环状使发生兴趣股份有限公司

  第五届董事会次要的十五个人组成的橄榄球队次讨论解决公报

  本公司及董事会一群,以确保安、精确和完全地性,不在虚伪记载、给错误的劝告性州的或值得注意的漏掉。

  向向南方化工形成环状使发生兴趣股份有限公司(以下省略“公司”)第五届董事会次要的十五个人组成的橄榄球队次讨论于2013年1月17日在形成环状公司总部讨论室集合。讨论7位董事应,给5团体的掌管。董事长万建军教师因任务缘由未能列席这次讨论,付托副董事长王月轩教师主持讨论并对。郭峰俊女朋友,孤独董事,未能列席讨论,付托孤独董事张志美女朋友代表他开票。本公司文章机关事前电报传真、以电话传送、电子邮件告诉懂得董事。讨论是理智公司条例集合的。、协会的创作方法的主力队员。讨论考察并经过了以下打手势请:

  一、7票,0票支持,有0票弃权的开票果实经过了董事会董事属

  投票和孤独董事报考者组成的建议;孤独董事组成陈述、孤独董事报考者的陈述

  考虑到董事会第五届讨论服满,大隐名组成胡文强、杨清民、王跃宣、镇山黄、康殿海、Tanis的圣经名江抵抗孤独的董事会第六感觉次讨论,周当龙第五届董事会董事的组成、张志美是第六感觉名孤独董事报考者。组成在前买到了赞成。。新的非孤独董事和孤独董事报考者R:

  非孤独董事报考者简历

  胡文强教师:1968年出现的的,本科,优级设计。guandimine技术对锡山兆字节前部件、国际公司副主管、外贸部主管、退场公司主管,西部山区煤电(%)形成环状有限责任心公司外贸部主管,山西锡山使发生兴趣股份有限公司副总主管,山西锡脉金星动力股份有限公司总主管。、副董事长,锡山形成环状有限责任心公司董事、委常务执行主席,山西锡山煤炭使发生兴趣股份有限公司副董事长、总主管、委代表,山西锡脉金星动力股份有限公司董事长。、中共中间代表会店员,山西焦煤形成环状有限责任心公司副总主管、管保监察局、外交部干事、陌生的联合工作部干事。退职的山西形成环状有限责任心公司烧炭副总主管、外交部干事、陌生的联合工作部干事,山西焦煤交通动力通用汽车中国1971公司董事长,山西焦煤运城盐化形成环状公司董事长、委副店员、总主管。

  胡文强教师未懂得向向南方化工使发生兴趣,缺陷中国1971证监会等公司或企业机关处分,由产权股票优级证券处分。是山西焦煤形成环状有限责任心公司副失实践把持人、外交部干事、陌生的联合工作部干事,重大利益隐名山西焦煤运城盐化形成环状股份有限公司、委副店员、总主管。

  杨青敏教师:1965年出现的的,退职研究生的,优级设计。前山西烧炭形成环状股份有限公司(%)小题大做实验班技术专家、新产品开发店员设计、科学技术部店员设计、设计、处长店员、总设计、总设计重要官职主管,山西烧炭股份有限公司科学技术部干事店员、总主管、总设计重要官职主管、技术去核副主管、委代表,山西烧炭形成环状股份有限公司董事长。、委代表、副总主管兼副董事长。退职的山西烧炭形成环状有限责任心公司副总主管。,山西焦煤运城盐化形成环状公司副董事长、中共中间代表会店员。

  杨青敏教师不注意懂得向向南方化工使发生兴趣,缺陷中国1971证监会等公司或企业机关处分,由产权股票优级证券处分。是公司重大利益隐名,山西焦煤运城、中共中间代表会店员。

  王月轩教师:1960年出现的,退职研究生的,优级主任会计事业师、优级人口财产调查师。小题大做前盐局局长示意图,有理解力的计划司副司长、处长,从量税食盐店员书桌、副局长,向向南方化工形成环状使发生兴趣股份有限公司总主任会计事业师、董事长、总主管,运城盐形成环状股份有限公司副董事长。。退职的山西焦煤运城盐化形成环状公司副chairm、委副店员,公司副董事长、总主管。

  王月轩教师懂得向向南方化工16427股,缺陷中国1971证监会等公司或企业机关处分,由产权股票优级证券处分。是公司重大利益隐名,山西焦煤运城、委副店员。

  镇山黄教师:1967年出现的,本科,优级主任会计事业师。前锡山兆字节财务文员,锡山煤电形成环状有限责任心公司财务处副主管,锡山煤电股份有限公司总会计事业部门副干事、本科系主管、干事,山西焦煤形成环状通用汽车中国1971公司副总主管。、董事,山西烧炭厂陌生的联合工作部副干事,山西焦煤交通动力投资公司副总主管。退职的山西焦煤运城盐化形成环状公司总主管。

  镇山黄教师不注意懂得向向南方化工使发生兴趣,缺陷中国1971证监会等公司或企业机关处分,由产权股票优级证券处分。是公司重大利益隐名,山西焦煤运城。

  康殿海教师:1963年出现的,硕士研究生的,设计。原向南方化工形成环状使发生兴趣股份有限公司分店办事员、九段小题大做广大地域、创造科主管、应付主管、原料分店主管、供给部主管,现时称Beijing清华液晶技术工程研究院总主管。是公司的董事吗?、副总主管。

  康殿海教师不懂得向向南方化工股,缺陷中国1971证监会等公司或企业机关处分,由产权股票优级证券处分。与公司的重大利益隐名未必另一边相干。

  Tanis的圣经名江教师:1965年出现的的,硕士研究生的。中国1971大众束缚军总后勤部第三千五百零七,总主管和财务主管店员,西安高新建材。西安高科建材科技股份有限公司总主任会计事业师。,公司隐名代表监事。

  Tanis的圣经名江教师不懂得向向南方化工产权股票。,缺陷中国1971证监会等公司或企业机关处分,由产权股票优级证券处分。与公司的重大利益隐名未必另一边相干。

  孤独董事报考者简历

  张志美女朋友:1954年出现的的,本科,优级领队。曾任运城山西市政首座协商。,郓城国资委等法度机关的内阁协商,山西关铝使发生兴趣股份有限公司条例律顾问,亚宝制药的形成环状使发生兴趣股份有限公司(%)第三孤独的当前的。山西肖恒法度公司董事,公司孤独董事。

  张志美女朋友不懂得向向南方化工股,缺陷中国1971证监会等公司或企业机关处分,由产权股票优级证券处分。与公司的重大利益隐名未必另一边相干。

  周教师长:1947年出现的,本科。他在运城省山西市市委、市服役,运城国资委主管、委副店员。退职的公司孤独董事。

  周教师长不懂得向向南方化工股,缺陷中国1971证监会等公司或企业机关处分,由产权股票优级证券处分。与公司的重大利益隐名未必另一边相干。

  第六感觉届董事会孤独董事报考者的供职资历和孤独性需经深圳文章交易所复核无异议后与另一边非孤独董事报考者非常做公司2013年最早的暂时隐名大会考察。理智《公司创作方法》和中国1971证监会《敷用着的在股票上市的公司开展孤独董事零碎的引路反对的理由》的公司或企业主力队员,第六感觉届董事会由九名部件结合,他们中有三位是孤独董事。,孤独董事缺陷会计事业野心家。,本公司将在六月底前。孤独董事考察了该法案并颁布发表了孤独反对的理由。,分容量见同日见报在巨潮知识网的《孤独董事敷用着的第五届董事会次要的十五个人组成的橄榄球队次讨论相干安排的孤独反对的理由》。

  二、7票,0票支持,有0票弃权的开票果实经过了对孤独董事

  广告的结清;

  理智中国1971证监会《敷用着的在股票上市的公司开展孤独董事零碎的阐明书反对的理由》及创作方法的公司或企业主力队员,公司拟结清2万8000元(含税)的孤独。

  该打手势请需做公司2013年最早的暂时隐名大会考察。

  三、7票,0票支持,0票弃权的决议果实经过了《向向南方化工形成环状使发生兴趣股份有限公司内地的把持应付及评价手段》;(分容量见同日见报在巨潮知识网的《向向南方化工形成环状使发生兴趣股份有限公司内地的把持应付手段》和《向向南方化工形成环状使发生兴趣股份有限公司内地的把持评价手段》)

  四、7票,0票支持,0票弃权的决议果实经过了《敷用着的与霍州煤电形成环状有限责任心公司签字<互保草案>的打手势请》;(分容量见同日见报在巨潮知识网的《向向南方化工形成环状使发生兴趣股份有限公司陌生的拍胸脯公报》)

  五、7票,0票支持,0票弃权的决议果实经过了《2013年来最早的暂时隐名大会的打手势请》。(分容量见同日见报在巨潮知识网的《向向南方化工形成环状使发生兴趣股份有限公司2013年来最早的隐名告诉》)

  专门地公报。

  使发生兴趣股份有限公司的董事向向南方化工形成环状董事

  2 O 13年1月18日

  附件:

  向向南方化工形成环状使发生兴趣股份有限公司

  孤独董事组成人陈述

  向向南方化工形成环状使发生兴趣股份有限公司现时组成周丹。、张志梅为向向南方化工形成环状使发生兴趣股份有限公司第六感觉届董事会孤独董事报考者颁布发表发布判决书陈述。被组成人已写赞成充当向向南方化工形成环状使发生兴趣股份有限公司第六感觉届董事会孤独董事报考者。组成是在充沛心得被组成人事业、学历、学衔、分的任务经验、懂得兼差任务等,组成人以为被组成人契合相干法、行政规章、机关规章、阐明书性贴壁纸和深圳文章交易所事情主力队员对孤独董事报考者供职资历及孤独性的请,上面的陈述:

  一、理智公司条例和另一边法度、行政规章和另一边公司或企业主力队员,被组成人已使忙碌股票上市的公司董事的资历。

  B. 否

  如否,请分阐明:______________________________

  二、被组成人赞成使发生兴趣股份有限公司主力队员的条目。。

  B. 否

  如否,请分阐明:______________________________

  三、被组成人曾经秉承中国1971证监会《股票上市的公司优级应付作为正式工作人员的栽培任务演示》的主力队员在孤独董事资历证书。

  √ 是□ 否

  如否,请分阐明:______________________________

  四、被组成人及其直系亲属、次要的社会相干不在场的向向南方化工形成环状B股份有限公司。。

  √是 □ 否

  如否,请阐明详细挤入_______________________________

  五、被组成人及其直系亲属缺陷当前的或旧的懂得向向南方化工形成环状使发生兴趣股份有限公司已发行使发生兴趣1%过来的的隐名,它也缺陷股票上市的公司前十大隐名的自然隐名。。

  B. 否

  如否,请阐明详细挤入_______________________________

  六、被组成人及其直系亲属不在场的当前的或旧的懂得向向南方化工形成环状使发生兴趣股份有限公司已发行使发生兴趣5%过来的的隐名单位供职,也将不会在股票上市的公司前五大隐名。

  B. 否

  如否,请阐明详细挤入_______________________________

  七、被组成人及其直系亲属不属于重大利益隐名。、实践把持人及其用枝形叶脉刺绣花纹装饰事业重要官职。

  B. 否

  如否,请阐明详细挤入_______________________________

  八、被组成人是缺陷向向南方化工形成环状使发生兴趣股份有限公司或其、使发生兴趣股份有限公司、向向南方化工形成环状重大利益隐名、法度、应付咨询、技术咨询服役作为正式工作人员的。

  B. 否

  如否,请阐明详细挤入_______________________________

  九、被组成人不属于使发生兴趣股份有限公司及其重大利益隐名。、为次要事情服役的实践把持人或其隶属事业,它两个都不注意掌握在大事业的重大利益隐名位置。

  B. 否

  如否,请阐明详细挤入_______________________________

  十、被组成人不注意前六岁一则在去岁上市的。

  B. 否

  如否,请分阐明:_______________________________

  十一、被组成人是缺陷中国1971证监会采取办法取缔出境,静止的不注意期

  的作为正式工作人员的。

  B. 否

  如否,请分阐明:______________________________

  十二、被组成人未被文章交易所发布判决书认识不十分、监事和优级应付作为正式工作人员的。

  B. 否

  如否,请分阐明:______________________________

  十三岁、被组成人在过来三年中不注意被中国1971证监会处分。。

  B. 否

  如否,请分阐明:______________________________

  十四的记号、过来三年的组成者缺陷文章交易所的发布判决书拍胸脯人。。

  B. 否

  如否,请分阐明:______________________________

  十五个人组成的橄榄球队、在过来的一年的持续的工夫里,被组成人、重要官职和服役单位不在若干另一边挤入。

  被组成人孤独的使适应。

  B. 否

  如否,请分阐明:______________________________

  十六、被组成人使忙碌孤独董事不违背公司或企业主力队员。

  B. 否

  如否,请分阐明:______________________________

  十七、器官的被组成人不、全国的全国的全国的人大机关、内阁机关、政治协商机构、司法机关、检察权和另一边按照、参照公务员零碎的实行、退职公务员的中间应付单元。

  B. 否

  如否,请分阐明:_______________________________

  十八、被组成人还没有出院和归休(三年内),和中间应付公务员的任务中,讲话当前的相干的。

  B. 否

  如否,请分阐明:_____________________________

  十九个、被组成人还没有出院和归休(三年内),建议的孤独董事的位置不注意吸引划一。、中间应付机关赞成中间应付公务员。

  B. 否

  如否,请分阐明:______________________________

  二十、被组成人还没有出院和归休(三年后),且拟任孤独董事桩还没有按主力队员向本身名列前茅委组(委)小报并立案的中间应付公务员。

  B. 否

  如否,请分阐明______________________________

  二十一、被组成人将孤独董事,不属于中间应付公务员在去职和退(离)休后三年内在原供桩应付地域和事情广袤内客商持股占25%过来的的股票上市的公司供职的挤入。

  B. 否

  如否,请分阐明______________________________

  二十二、被组成人使忙碌孤独董事不违背中间代表会、教育部、监察部《敷用着的增强高等学校反腐倡廉建立的反对的理由》中敷用着的高等院校领导班子部件兼供桩的主力队员。

  B. 否

  如否,请分阐明:______________________________

  二十三岁、被组成人使忙碌孤独董事将不会违背中国1971保监会《管保业者孤独董事应付暂行手段》的主力队员。

  B. 否

  如否,请分阐明:______________________________

  二十四的记号、被组成人使忙碌孤独董事将不会违背中国1971大众银行《使发生兴趣制商业银行孤独董事和内部监事零碎演示》的主力队员。

  B. 否

  如否,请分阐明:______________________________

  二十五个人组成的橄榄球队、被组成人使忙碌孤独董事将不会违背中国1971证监会文章、资历主力队员董事会应付手段。

  B. 否

  如否,请分阐明:______________________________

  二十六、被组成人使忙碌孤独董事将不会违背另一边董事、孤独董事资历的公司或企业主力队员。

  B. 否

  如否,请分阐明:______________________________

  二十七、包孕向向南方化工形成环状使发生兴趣股份有限公司,被组发生股票上市的公司孤独董事的组成人数,在向向南方化工形成环状使发生兴趣股份有限公司同时不注意服役。

  B. 否

  如否,请分阐明:______________________________

  二十八、这么样的名人曾经在与深圳文章交易所契合请,促使董事会采取考生孤独任务、学历、学衔、分的任务经验、懂得兼差任务等分知识供认公诸于众的状况。

  B. 否

  如否,请分阐明:______________________________

  二十九个、过来使忙碌孤独董事的组成人,不在常常弃权或常常不亲自列席董事会讨论的挤入。

  B. 否□ 不诉讼

  近亲三年内,委派的持续的工夫在一股票上市的公司的组成任务谨慎的 次, 未列席__0__次。(不列席,不列席,不付托对立的事物)

  三十、过来使忙碌孤独董事的组成人,不在未按主力队员颁布发表孤独董事反对的理由或颁布发表的孤独反对的理由经证明狡猾的与事情达不到的挤入。

  B. 否□ 不诉讼

  如否,请分阐明:______________________________

  三十一、被组成人在过来三年中不注意经过代表会的处分。

  B. 否

  如否,请分阐明:______________________________

  三十二、被组成人不为超越五家股票上市的公司董事的在、监事、优级应付作为正式工作人员的使适应。

  B. 否

  如否,请分阐明:______________________________

  三十三岁、被组成人年龄不超越70岁。,并在多家公司但是、组成一机构或一社会机构。

  B. 否

  如否,请分阐明:______________________________

  三十四的记号、被组成人已不注意另一边使适应挤入诚信、勤勉的。

  B. 否

  如否,请分阐明:______________________________

  本身以誓言约束前述的陈述是真实的、精确、完全地,不在虚伪记载、给错误的劝告性州的或值得注意的漏掉;要不,名人希望承当法度责任心,并接见。

  本组成人辩解董事会书桌将本陈述的容量经过深圳文章交易所股票上市的公司事情曲线形的结合、做深圳文章交易所,作为组成人行动的董事会书桌,被组成人承当公司或企业的的法度责任心。

  组成人:使发生兴趣股份有限公司的董事向向南方化工形成环状董事

  2013年1月18日

  向向南方化工形成环状使发生兴趣股份有限公司

  孤独董事报考者陈述

  周当龙的陈述,作为使发生兴趣股份有限公司第六感觉届董事会的孤独董事报考者,发布判决书州的和以誓言约束,我不注意跟随向向南方化工的若干孤独的相干,在契合公司或企业法度、行政规章、机关规章、孤独董事报考者资历请,上面的陈述:

  一、本身不在《公司条例》对董事会最好者百四十七条主力队员所含之物。

  B. 否

  如否,请分阐明:_________

  二、本身契合C公司创作方法主力队员的条目。。

  B. 否

  如否,请分阐明:_________

  三、本身曾经秉承中国1971证监会《股票上市的公司优级应付作为正式工作人员的栽培任务演示》的主力队员在孤独董事资历证书。

  B. 否

  如否,请分阐明:_________

  四、在过来的一年的持续的工夫里,我和我的直系亲属、次要社会相干不在场的公司及其分店。。

  B. 否

  如否,请分阐明:______________________________

  五、在过来的一年的持续的工夫里,我和我的直系亲属不注意当前的或旧的懂得该公司1%过来的的已发行使发生兴趣不然该公司流行音乐十大畅销唱片隐名。

  B. 否

  如否,请分阐明:______________________________

  六、在过来的一年的持续的工夫里,我和我的直系亲属不注意在当前的或旧的懂得股票上市的公司已发行使发生兴趣5%过来的的隐名单位或许在股票上市的公司前五名隐名单位供职。

  B. 否

  如否,请分阐明:______________________________

  七、在过来的一年的持续的工夫里,我和我的直系亲属不在场的该公司重大利益隐名、实践把持人及其用枝形叶脉刺绣花纹装饰事业重要官职。

  B. 否

  如否,请分阐明:______________________________

  八、我缺陷为向向南方化工形成环状使发生兴趣股份有限公司或其隶属公司、使发生兴趣股份有限公司、向向南方化工形成环状重大利益隐名、法度、应付咨询、技术咨询服役作为正式工作人员的。

  B. 否

  如否,请分阐明:______________________________

  九、我对公司及其重大利益隐名不感兴趣。、为次要事情服役的实践把持人或其隶属事业,两个都不在场的各次要事情单位的重大利益隐名单位。。

  B. 否

  如否,请分阐明:______________________________

  十、本身到处过来的一年的持续的工夫里不具有前六项所列挤入。

  B. 否

  如否,请分阐明:______________________________

  十一、我缺陷中国1971的证监会采取禁入办法,静止的不注意期的作为正式工作人员的。

  B. 否

  如否,请分阐明:______________________________

  十二、我不注意被文章交易所发布判决书供认,两个都不十分发生一可怕的的人。、监事和优级应付作为正式工作人员的。

  B. 否

  如否,请分阐明:______________________________

  十三岁、我不注意被近三年来证监会处分。

  B. 否

  如否,请分阐明:______________________________

  十四的记号、我在过来三年中,产权认为发布判决书公开指责或。

  B. 否

  如否,请分阐明:______________________________

  十五个人组成的橄榄球队、在过来的一年的持续的工夫里,本身、我服役单位的任务不注意若干挤入

  大众的孤独。

  B. 否

  如否,请分阐明:______________________________

  十六、作为孤独董事,本身不违背公司或企业主力队员。。

  B. 否

  如否,请分阐明:_________

  十七、我缺陷因此器官、全国的全国的全国的人大机关、内阁机关、政治协商机构、司法机关、检察权和另一边按照、参照公务员零碎的实行、退职公务员的中间应付单元。

  B. 否

  如否,请分阐明:_________

  十八、本身还没有出院及归休(三年内)。,和中间应付公务员的任务中,讲话当前的相干的。

  B. 否

  如否,请分阐明:_________

  十九个、本身还没有出院及归休(三年内)。,建议的孤独董事的位置不注意吸引划一。、中间应付机关赞成中间应付公务员。

  B. 否

  如否,请分阐明:_________

  二十、我将不会分开和送还(分开)三年后,且拟任孤独董事桩还没有按主力队员向本身名列前茅委组(委)小报并立案的中间应付公务员。

  B. 否

  如否,请分阐明:_________

  二十一、我计划发生一名孤独董事。,不属于中间应付公务员在去职和退(离)休后三年内在原供桩应付地域和事情广袤内客商持股占25%过来的的股票上市的公司供职的挤入。

  B. 否

  如否,请分阐明:_________

  二十二、我将不会违背中间纪律检查代表会的。、教育部、监察部《敷用着的增强高等学校反腐倡廉建立的反对的理由》中敷用着的高等院校领导班子部件兼供桩的主力队员。

  B. 否

  如否,请分阐明:_________

  二十三岁、我不在场的中国1971的暂时办法,违背主力队员任务。

  B. 否

  如否,请分阐明:_________

  二十四的记号、本身供职将不会违背中国1971大众银行《使发生兴趣制商业银行孤独董事和内部监事零碎演示》的主力队员。

  B. 否

  如否,请分阐明:_________

  二十五个人组成的橄榄球队、被组成人使忙碌孤独董事将不会违背中国1971证监会文章、资历主力队员董事会应付手段。

  B. 否

  如否,请分阐明:______________________________

  二十六、我的重要官职将不会违背董事会另一边相干机关、孤独董事资历的公司或企业主力队员。

  B. 否

  如否,请分阐明:_________

  二十七、包孕向向南方化工形成环状使发生兴趣股份有限公司,孤独董事的股票上市的公司数字不多。,我还不注意在向向南方化工公司当过孤独董事。。

  B. 否

  如否,请分阐明:_________

  二十八、我团体结合回复由公司预备、学历、学衔、任务经验和懂得兼差任务及另一边团体知识,精确,完全地。

  B. 否

  如否,请分阐明:_________

  二十九个、我已主管智《深圳文章交易所立案议事顺序的请,董事会将催促我的事业。、学历、学衔、分的任务经验、懂得兼差任务等分知识供认公诸于众的状况。

  B. 否

  如否,请分阐明:______________________________

  三十、我过来当过孤独董事。,常常有弃权或不常常不列席董事讨论。

  B. 否□ 不诉讼

  近亲三年内,本身在懂得曾供职股票上市的公司供职持续的工夫应列席董事会讨论___25___次,未列席讨论___0___次。(不列席,不列席,不付托对立的事物)

  三十一、我过来当过孤独董事。,不在未按主力队员颁布发表孤独董事反对的理由或颁布发表的孤独董事反对的理由经证明与事情达不到的挤入。

  B. 否□ 不诉讼

  如否,请分阐明:_________

  三十二、我不注意受到中国1971证监会内地的另一边机关的处分。。

  B. 否

  如否,请分阐明:______________________________

  三十三岁、我不在于但是在五多个上市ABO主管。、监事、优级应付作为正式工作人员的使适应。

  B. 否

  如否,请分阐明:______________________________

  三十四的记号、我70岁过来的就不在了。,并在多家公司但是、组成一机构或一社会机构。

  B. 否

  如否,请分阐明:______________________________

  三十五个人组成的橄榄球队、我不注意挤入孤独董事在实行DUT。

  B. 否

  如否,请分阐明:_________

  当龙周慎重陈述:我充沛识透孤独董事的责任心。,确保过来的州的失实。、精确、完全地,不在虚伪记载、给错误的劝告性州的或值得注意的漏掉;要不,本身希望承当从那里发生的法度责任心并接见。。我使忙碌公司孤独董事,中国1971文章监视应付代表会的公司或企业主力队员和Shenz,确保你有十足的工夫和精神来实行你的职务德利勤,做出孤独的判别,不受本公司次要隐名、实践把持人或另一边单位或团体对甲型肝炎病毒的挤入。我使忙碌公司孤独董事,不契合孤独董事资历的,我会即时向董事会小报并尽快退职。

  本身辩解该董事会书桌将本陈述的容量及另一边公司或企业本身的知识经过深圳文章交易所股票上市的公司事情曲线形的结合、做深圳文章交易所,董事会书桌本身,我将承当公司或企业的的法度责任心。

  陈述人:周当龙

  日期:2013年1月18日

  向向南方化工形成环状使发生兴趣股份有限公司

  孤独董事报考者陈述

  张志美的一讲话,作为使发生兴趣股份有限公司第六感觉届董事会的孤独董事报考者,发布判决书州的和以誓言约束,我不注意跟随向向南方化工的若干孤独的相干,在契合公司或企业法度、行政规章、机关规章、孤独董事报考者资历请,上面的陈述:

  一、本身不在《公司条例》对董事会最好者百四十七条主力队员所含之物。

  B. 否

  如否,请分阐明:_________

  二、本身契合C公司创作方法主力队员的条目。。

  B. 否

  如否,请分阐明:_________

  三、本身曾经秉承中国1971证监会《股票上市的公司优级应付作为正式工作人员的栽培任务演示》的主力队员在孤独董事资历证书。

  B. 否

  如否,请分阐明:_________

  四、在过来的一年的持续的工夫里,我和我的直系亲属、次要社会相干不在场的公司及其分店。。

  B. 否

  如否,请分阐明:______________________________

  五、在过来的一年的持续的工夫里,我和我的直系亲属不注意当前的或旧的懂得该公司1%过来的的已发行使发生兴趣不然该公司流行音乐十大畅销唱片隐名。

  B. 否

  如否,请分阐明:______________________________

  六、在过来的一年的持续的工夫里,我和我的直系亲属不注意在当前的或旧的懂得股票上市的公司已发行使发生兴趣5%过来的的隐名单位或许在股票上市的公司前五名隐名单位供职。

  B. 否

  如否,请分阐明:______________________________

  七、在过来的一年的持续的工夫里,我和我的直系亲属不在场的该公司重大利益隐名、实践把持人及其用枝形叶脉刺绣花纹装饰事业重要官职。

  B. 否

  如否,请分阐明:______________________________

  八、我缺陷为向向南方化工形成环状使发生兴趣股份有限公司或其隶属公司、使发生兴趣股份有限公司、向向南方化工形成环状重大利益隐名、法度、应付咨询、技术咨询服役作为正式工作人员的。

  B. 否

  如否,请分阐明:______________________________

  九、我对公司及其重大利益隐名不感兴趣。、为次要事情服役的实践把持人或其隶属事业,两个都不在场的各次要事情单位的重大利益隐名单位。。

  B. 否

  如否,请分阐明:______________________________

  十、本身到处过来的一年的持续的工夫里不具有前六项所列挤入。

  B. 否

  如否,请分阐明:______________________________

  十一、我缺陷中国1971的证监会采取禁入办法,静止的不注意期的作为正式工作人员的。

  B. 否

  如否,请分阐明:______________________________

  十二、我不注意被文章交易所发布判决书供认,两个都不十分发生一可怕的的人。、监事和优级应付作为正式工作人员的。

  B. 否

  如否,请分阐明:______________________________

  十三岁、我不注意被近三年来证监会处分。

  B. 否

  如否,请分阐明:______________________________

  十四的记号、我在过来三年中,产权认为发布判决书公开指责或。

  B. 否

  如否,请分阐明:______________________________

  十五个人组成的橄榄球队、在过来的一年的持续的工夫里,本身、我服役单位的任务不注意若干挤入

  大众的孤独。

  B. 否

  如否,请分阐明:______________________________

  十六、作为孤独董事,本身不违背公司或企业主力队员。。

  B. 否

  如否,请分阐明:_________

  十七、我缺陷因此器官、全国的全国的全国的人大机关、内阁机关、政治协商机构、司法机关、检察权和另一边按照、参照公务员零碎的实行、退职公务员的中间应付单元。

  B. 否

  如否,请分阐明:_________

  十八、本身还没有出院及归休(三年内)。,和中间应付公务员的任务中,讲话当前的相干的。

  B. 否

  如否,请分阐明:_________

  十九个、本身还没有出院及归休(三年内)。,建议的孤独董事的位置不注意吸引划一。、中间应付机关赞成中间应付公务员。

  B. 否

  如否,请分阐明:_________

  二十、我将不会分开和送还(分开)三年后,且拟任孤独董事桩还没有按主力队员向本身名列前茅委组(委)小报并立案的中间应付公务员。

  B. 否

  如否,请分阐明:_________

  二十一、我计划发生一名孤独董事。,不属于中间应付公务员在去职和退(离)休后三年内在原供桩应付地域和事情广袤内客商持股占25%过来的的股票上市的公司供职的挤入。

  B. 否

  如否,请分阐明:_________

  二十二、我将不会违背中间纪律检查代表会的。、教育部、监察部《敷用着的增强高等学校反腐倡廉建立的反对的理由》中敷用着的高等院校领导班子部件兼供桩的主力队员。

  B. 否

  如否,请分阐明:_________

  二十三岁、我不在场的中国1971的暂时办法,违背主力队员任务。

  B. 否

  如否,请分阐明:_________

  二十四的记号、本身供职将不会违背中国1971大众银行《使发生兴趣制商业银行孤独董事和内部监事零碎演示》的主力队员。

  B. 否

  如否,请分阐明:_________

  二十五个人组成的橄榄球队、被组成人使忙碌孤独董事将不会违背中国1971证监会文章、资历主力队员董事会应付手段。

  B. 否

  如否,请分阐明:______________________________

  二十六、我的重要官职将不会违背董事会另一边相干机关、孤独董事资历的公司或企业主力队员。

  B. 否

  如否,请分阐明:_________

  二十七、包孕向向南方化工形成环状使发生兴趣股份有限公司,孤独董事的股票上市的公司数字不多。,我还不注意在向向南方化工公司当过孤独董事。。

  B. 否

  如否,请分阐明:_________

  二十八、我团体结合回复由公司预备、学历、学衔、任务经验和懂得兼差任务及另一边团体知识,精确,完全地。

  B. 否

  如否,请分阐明:_________

  二十九个、我已主管智《深圳文章交易所立案议事顺序的请,董事会将催促我的事业。、学历、学衔、分的任务经验、懂得兼差任务等分知识供认公诸于众的状况。

  B. 否

  如否,请分阐明:______________________________

  三十、我过来当过孤独董事。,常常有弃权或不常常不列席董事讨论。

  B. 否□ 不诉讼

  近亲三年内,本身在懂得曾供职股票上市的公司供职持续的工夫应列席董事会讨论__25__次,未列席讨论__0__次。(不列席,不列席,不付托对立的事物)

  三十一、我过来当过孤独董事。,不在未按主力队员颁布发表孤独董事反对的理由或颁布发表的孤独董事反对的理由经证明与事情达不到的挤入。

  B. 否□ 不诉讼

  如否,请分阐明:_________

  三十二、我不注意受到中国1971证监会内地的另一边机关的处分。;

  B. 否

  如否,请分阐明:______________________________

  三十三岁、我不在于但是在五多个上市ABO主管。、监事、优级应付作为正式工作人员的使适应;

  B. 否

  如否,请分阐明:______________________________

  三十四的记号、我70岁过来的就不在了。,并在多家公司但是、组成一机构或一社会机构。

  B. 否

  如否,请分阐明:______________________________

  三十五个人组成的橄榄球队、我不注意挤入孤独董事在实行DUT。

  B. 否

  如否,请分阐明:_________

  张志美慎重陈述:我充沛识透孤独董事的责任心。,确保过来的州的失实。、精确、完全地,不在虚伪记载、给错误的劝告性州的或值得注意的漏掉;要不,本身希望承当从那里发生的法度责任心并接见。。我使忙碌公司孤独董事,中国1971文章监视应付代表会的公司或企业主力队员和Shenz,确保你有十足的工夫和精神来实行你的职务德利勤,做出孤独的判别,不受本公司次要隐名、实践把持人或另一边单位或团体对甲型肝炎病毒的挤入。我使忙碌公司孤独董事,不契合孤独董事资历的,我会即时向董事会小报并尽快退职。

  本身辩解该董事会书桌将本陈述的容量及另一边公司或企业本身的知识经过深圳文章交易所股票上市的公司事情曲线形的结合、做深圳文章交易所,董事会书桌本身,我将承当公司或企业的的法度责任心。

  陈述人:张志梅

  日期:2013年1月18日

  文章法典:000737文章指的是:向向南方化工数:2013—04

  向向南方化工形成环状使发生兴趣股份有限公司

  第十五个人组成的橄榄球队中西部及东部各州的县议会的甲阶人造树胶的董事会第五次讨论

  公司和中西部及东部各州的县议会一群以誓言约束真相。、精确和完全地性,虚伪记载的告诉、给错误的劝告性州的或值得注意的漏掉负协同责任心。

  向向南方化工形成环状使发生兴趣股份有限公司第五届中西部及东部各州的县议会第十五个人组成的橄榄球队次讨论于2013年1月17日在形成环状公司总部讨论室集合。讨论可能有4位掌管。,4监事。本公司文章机关事前电报传真、以电话传送、电子邮件告诉懂得掌管。讨论是理智公司条例集合的。、创作方法的公司或企业主力队员。讨论考察并经过了以下打手势请:

  一、4票,0票支持,0票弃权的决议果实经过了敷用着的投票活动。

  考虑到第五届监察代表会任期服满,经隐名反对的理由咨询后的中西部及东部各州的县议会,组成蓝海奎、谭向荣、Wen Lin是第六感觉届中西部及东部各州的县议会的报考者和代表。。

  苏正由公司职工代表大会投票发生、乔到公司的第六感觉名职员代表监事。

  新中西部及东部各州的县议会报考者的简历:

  蓝海奎教师:1968年出现的的,退职研究生的,优级设计。他曾使忙碌西安高级职员地质勘探区四队。、技术作为正式工作人员的的五队、技术队长、两采区三队队长、行政重要官职主管,锡山煤电形成环状有限责任心公司地质重要官职副主管、主管、中间政策学重要官职副主管、系副干事,对guandimine锡山煤炭公司副主管、中间政策学重要官职副主管、工商行政部门应付局副局长,山西焦煤形成环状有限责任心公司工商行政部门应付局副局长,西部山区煤矿总店中间政策学重要官职副主管、工商行政部门应付局副局长、官地煤矿副主管,锡山煤电形成环状有限责任心公司管保监察局有理解力的固着,山西焦煤形成环状通用汽车中国1971公司股权应付部、副总主管、管保监视局局长、管保小题大做监视应付局局长,阳泉煤业形成环状晋城煤矿应付形成环状部件、副总主管、控制中心调整长,山西焦煤外部事务部常务副干事,山西焦煤运输线动力通用汽车中国1971公司总主管。。退职的山西焦煤运城盐化形成环状公司总主管、委副店员、纪中共中间代表会店员。

  蓝海奎教师不注意懂得向向南方化工使发生兴趣,缺陷中国1971证监会等公司或企业机关处分,由产权股票优级证券处分。是公司重大利益隐名,山西焦煤运城、委副店员、纪中共中间代表会店员。

  谭翔蓉教师:1955年出现的,本科,优级设计。前Yuncheng Salt Che的纪律检查代表会主管,盐化局团中共中间代表会店员,运城盐化局五厂中共中间代表会店员,向向南方形成环状干事,盐运城盐化形成环状股份有限公司、委副店员。对山西焦煤Yunchen中西部及东部各州的县议会退职的主席、委副店员,公司副书桌、隐名代表监事。

  谭翔蓉教师不注意懂得向向南方化工使发生兴趣,缺陷中国1971证监会等公司或企业机关处分,由产权股票优级证券处分。是公司的重大利益隐名,对监视董事会主席、委副店员。

  苏正教师:1959年出现的,两年制专科学校,优级政工师。前运城盐局共产主义青年团代表会,盐业局代表会机构部主管、副科级单位,对盐化工局重要官职副主管、公共相公务员主管,南中国1971化工形成环状使发生兴趣股份有限公司退场C、人事部主管,运城盐形成环状公司工会主席。退职的山西焦煤运城盐化形成环状公司总主管、工会主席、委常务执行主席,本公司工会主席、职工代表监事。

  苏正教师不注意懂得向向南方化工使发生兴趣,缺陷中国1971证监会等公司或企业机关处分,由产权股票优级证券处分。是公司重大利益隐名,山西焦煤运城、工会主席、委常务执行主席。

  乔当致教师:1954年出现的的,本科,优级设计。他是使发生兴趣股份有限公司的每日费用化学品分店nanfe首座设计,使发生兴趣股份有限公司技术去核主管,Nanfeng化工、副总设计、总主管店员,运城盐化形成环状股份有限公司总主管店员,公司。退职的山西焦煤运城盐化形成环状总店总主管,公司职工代表。

  Jordanchi教师未懂得向向南方化工股份有限公司,缺陷中国1971证监会等公司或企业机关处分,由产权股票优级证券处分。是公司重大利益隐名山西公司的总主管。。

  Wen Lin教师:1948年出现的,本科,优级经济师。他在陕西省西安市每日费用化工公司检测服役,小题大做部谨慎的人、西安每日费用化工公司,Shaan,陕西省西安每日费用化工公司中共中间代表会店员、总主管,陕西省市西安轻板小题大做副局长。眼前西安向向南方每日费用化学品股份有限公司董事长,,公司副董事长。

  Wen Lin教师懂得向向南方化工21903股,缺陷中国1971证监会等公司或企业机关处分,由产权股票优级证券处分。与公司的重大利益隐名未必另一边相干。

  该打手势请须经公司最早的暂时隐名审察。

  专门地公报。

  对向向南方化工形成环状使发生兴趣股份有限公司中西部及东部各州的县议会

  0 1月18日13日

  文章法典:000737文章指的是:向向南方化工公报编号:2013-02

  向向南方化工形成环状使发生兴趣股份有限公司

  陌生的拍胸脯公报

  本公司及董事会一群,以确保安、精确和完全地性,不在虚伪记载、给错误的劝告性州的或值得注意的漏掉。

  一、概述拍胸脯

  向向南方化工形成环状使发生兴趣股份有限公司(以下省略“公司”)与霍州煤电形成环状有限责任心公司(以下省略“霍州煤电”)如倒数的联合工作、协同开展准则,经过密友协商,单方签字了一协同草案。,单方赞发生对方社交的的将存入银行学分预备信任拍胸脯。,无上的累计净值不超越6亿元。

  第五届董事会次要的十五个人组成的橄榄球队次讨论试场,这件事该当由公司最好者provisiona核准。

  二、拍胸脯人的基本使适应

  霍州煤电是一种煤基,多业同时并举,煤电布、跟随煤炭的有理解力的开展的大型事业,焦炭和两,山西焦煤形成环状有限责任心公司的分店。霍州煤电注册资本为大众币42142万元,李国彪,法定代理人,注册地址是山西市霍州东林荫道188号。,公司的次要事情广袤是煤矿拔出。、过程交易情况;发电供电;汽车修理;汽车运输线;氧、碳化钙气小题大做;设计、电视广告干、进入本身的电视广告的敷用外;印刷;抑制、餐饮;供热、要旨、房屋路途检修、环境卫生、主张保护环境的、所有权服役;有线电视线路(限于内地的)的使直立和维修;水;氧、碳化钙气的交易情况。(过来的一则仅为分支)。计算器知识咨询、电网络、计算器集成和维修;电力机械素养检修;焦化类发行传播(州控制除外)、建材、硅钢、碳化钙、梨形人造宝石;种植业(不结合出租和丛林种子的选择、应付);家畜繁育;煤矿技术开发与服役;和煤层气开发利用;工程布交易情况;水、电、暖线使守恒检修;金属布过程;素养得到工作、房屋得到工作;煤矿电力机械素养配件创造;字体、喷绘;装饰、生活用品、家具、交易情况文具 。表示方法2012年11月30日,霍州煤电总资产为352亿雄鹿。,义务总计的达246亿元大众币,净资产106亿元,良好的创利润,有归还才能。@三、倒数的草案的次要容量

  1、倒数的草案仅限于单方的信任资金保证,不履行法律责任隶属公司学分的拍胸脯品。

  2、倒数的学分总计的不超越大众币元($鹿邑:600,000,0元),在因此素养中可以敷用一次或屡次。。

  3、拍胸脯方法为拍胸脯人向使不得不应付预备协同责任心。

  4、该草案的病人用的期为五年,自草案失效之日起计算。在此持续的工夫,社交的推荐学分算术。、流通时间、截止期限、解约责任心、争议处置,在人性与将存入银行机构签字的以誓言约束和约该当遍及。

  5、倒数的管保的广袤:单用法说明将存入银行机构推荐小题大做和经纪;采取双转向东方将存入银行机构推荐一则学分、基本建立学分;单方赞成山西焦煤形成环状有限责任心公司。,相互拍胸脯的另一边学分。

  6、若干一方违背本草案说得中肯以誓言约束和许诺。,或本草案的条目,创作解约。解约方应结清全额赔款和全额赔款。。

  四、董事会的反对的理由

  董事会置信,:霍州煤电形成环状有限责任心公司财务稳固,信誉好,归还成熟过失的才能,其拍胸脯将不会对公司发生不顺挤入。这两家公司可以赚得补足的优势和倒数的草案。,驳倒事业财务拍胸脯风险。

  五、公司现款了陌生拍胸脯和早应完成的拍胸脯。

  到眼前为止(包孕拍胸脯),该公司的总拍胸脯118,800万元,占一年一度审计净资产的2011,占351.81%,内容,对重大利益分店的总拍胸脯算术为33,000万元,无早应完成的拍胸脯。

  六、备查贴壁纸

  1、使发生兴趣股份有限公司与霍州煤化学工业形成环状Refco Grou;

  2、经过Shar解决的第五届董事会次要的十五个人组成的橄榄球队次讨论股份有限公司。

  专门地公报。

  使发生兴趣股份有限公司的董事向向南方化工形成环状董事

  2 O 13年1月18日

  文章法典:000737文章指的是:向向南方化工数:2013—03

  向向南方化工形成环状使发生兴趣股份有限公司

  2013年来最早的

  隐名告诉

  本公司及董事会一群,以确保安、精确和完全地性,不在虚伪记载、给错误的劝告性州的或值得注意的漏掉。

  公司确定集合最早的暂时隐名大会。,这次讨论的公司或企业使适应列举如下:

  一、集合讨论基本使适应

  1、会议召集人:使发生兴趣股份有限公司的董事向向南方化工形成环状董事

  2、隐名大会是理智《公司条例》举行的。、《产权股票上市主力队员》及协会的创作方法的主力队员,合法病人用的的。

  3、讨论的日期和工夫:

  (1)现场讨论工夫:2013年2月4日(周一午后)2:30。

  (2)电网络开票工夫:经过深圳文章交易所事务处理零碎举行电网络开票的详细工夫为2013年2月4日午前9:30至11:30,午后13点。点。:00到15:00;经过深圳文章交易所互联网网络开票的详细工夫为在:00 2013年2月4日至15日:00在若干工夫。

  4、讨论集合方法:暂时隐名大会经过了现场开票和O。该公司将经过深圳文章交易所事务处理零碎和国际结算零碎。://wltp.cninfo.com.cn 向整个的隐名预备电网络开票平台,隐名可以经过行使开票权在电网络上开票。。相同决议权仅有的选择现场开票方法经过。。是否同股经过现场、反复的事务处理零碎和互联网网络开票,无论是最好者轮开票的果实。

  5、列席客体:

  (1)2013年1月25日午后完毕时,本公司在中国1971文章注册深圳分店懂得隐名。公司隐名有权列席隐名大会。,可以写付托代理人列席讨论并开票,隐名代理人无常的是公司的隐名。。

  (2)董事会、监事和优级应付作为正式工作人员的。

  (3)公司聘用的领队。

  6。现场讨论集合得名次:向向南方化工形成环状使发生兴趣股份有限公司总部讨论室

  二、讨论考察事项

  1、做隐名大会考察的提案应做经,其顺序是合法的,完全地的容量。

  2、做隐名大会决议的提案:

  (1)投票董事会和组成报考者;

  (2)对董事会换届投票公司监事的打手势请;

  (3)对孤独董事结清鸟嘴相接触;

  (4)形成环状有限责任心公司与霍州签字了一草案的电子书。

  3、前述的打手势请详细容量详见公司2013年1月18日在《文章时报》和巨潮知识网(http:在www.cninfo.com.cn相干公报。

  三、现场讨论报名方法

  1、注册方法:

  (1)公司懂得营业执照复本。、的法度物质,眼前同一性证辩解书;

  (2)社会隐名懂得原始同一性证。、隐名会计事业证注册;

  (3)隐名代理人懂得原始同一性证。、辩解付托书、次要隐名报账卡、付托人同一性证用手操作注册。

  2、注册工夫:2013年2月1日午前8:00~12:00日午后14:30~17:30

  3、注册得名次:向向南方化工形成环状使发生兴趣股份有限公司文章部

  四、结合电网络开票的详细操作垂

  1。采取事务处理零碎开票的开票顺序

  (1)这次暂时隐名大会经过事务处理零碎举行电网络开票的工夫为2013年2月4日午前9:30-11:30、午后13点。点。:00-15:00,理智深圳文章交易所的IPO subscripti决议顺序

  作。

  (2)开票法典:360737;开票省略:向向南方开票

  (3)隐名开票的详细顺序:

  收买用法说明买选票;

  (2)做暂时隐名大会的打手势请数,1元特有的或特别的法案1。详细列举如下:

  ■

  (3)按付托产权股票的数量填写决议反对的理由。,1 股代表赞成,2 产权股票代表的支持,3 代表弃权的使发生兴趣;

  4。对相同法案的决议仅有的颁布发表一次。,不注意革除;

  与申报条目达不到的是病人用的的。,自然的撤单处置深圳文章交易所事务处理零碎。

  2。采取电网络开票的同一性证词与开票顺序

  (1)隐名获取同一性证词的详细垂

  理智该实施细则的主力队员,隐名可以检验经过服役密电码或数字证书。密电码服役,请登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 密电码服役区注册,填写相干知识并设置服役密电码。密电码触发命令,如服役11午前:30 送出去后,在13的午后点。点。:00 您可以敷用;密电码触发命令,如服役11午前:30 后发,次要的天可以敷用。数字证书的敷用,可向深圳文章知识公司或其代理人ISS。

  (2)隐名可以登录URL的HTTP理智服役密电码://wltp.cninfo.com.cn 网上开票零碎的决议。

  (3)围攻者开票工夫

  经过深圳文章交易所互联网网络开票零碎开票的详细工夫为2013年2月3日15:00 2013年2月4日至15日:00 在此持续的工夫的若干工夫。

  五、其它事项

  1、讨论估计将不会超越半晌。,隐名参加交通及抑制开销。

  2、讨论联系方法:

  (1)公司地址:山西束缚路运城294号

  (2)会晤前卫:赵土布李雯

  (3)以电话传送:0359-8967035 电报传真:0359-8967035

  (4)邮递区号:044000

  六、备查贴壁纸

  对第五届董事会次要的十五个人组成的橄榄球队次讨论解决。

  付托书

  兹付托教师/女朋友列席向向南方化工形成环状使发生兴趣股份有限公司2013年最早的暂时隐名大会,决议权代表付托书行使。。

  校长(署名): 被校长(署名):

  客户编号:被客户编号:

  付托人隐名账号: 付托日期:

  懂得使发生兴趣的数量:

  ■

  使发生兴趣股份有限公司的董事向向南方化工形成环状董事

  0 1月18日13日

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