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向美国南方各州化学作用的回响使预使预有限公司

  第五届董事会居第二位的十五个人组成的橄榄球队次汇合点发生公报

  公司全部情况乘务员和董事会确保自己、诚实和全部性,不在虚伪记载、给错误的劝告性供述或大思念。

  向美国南方各州化学作用的回响使预使预有限公司(以下略语“公司”)第五届董事会居第二位的十五个人组成的橄榄球队次汇合点于2013年1月17日在回响公司总部汇合点室召集。汇合点7位董事应,给5对个人的简讯的掌管。董事长万建军修理因任务以为未能列席这次汇合点,王月轩修理,董事会副主席,掌管。孤独董事郭峰俊夫人因任务以为缺勤照顾,付托孤独董事张志美夫人代表他开票。贴纸肖像画法传输前、给打电话、电子邮件预告缠住董事。汇合点是如公司条例召集的。、协会的任的任。汇合点以为并经过了以下体育:

  一、7票,0票,有0票弃权的开票出路经过了董事会董事属

  选择和孤独董事攻读学位者据以取名的建议;孤独董事据以取名申诉、孤独董事攻读学位者的申诉

  按照董事会第五届汇合点服满,大合伙据以取名的胡文强、杨清民、王跃宣、镇山黄、康殿海、Tanis的圣经名江抵抗孤独的董事会六度音程次汇合点,周当龙第五届董事会董事的据以取名、张志美是六度音程名孤独董事攻读学位者。在据以取名预先阻止,他有他亲自的准许。新的非孤独董事和孤独董事攻读学位者R:

  非对孤独董事攻读学位者的简历

  胡文强修理:1968年夸张的行动或形象的的,本科,毕业班学生司机。guandimine技术对锡山兆字节前部件、国际公司副领袖、外贸部掌管、通道公司领袖,西部山区煤电(%)回响有限责任公司外贸部掌管,锡山煤电使预使预有限公司副总领袖,山西锡山晋兴精神有限责任公司总领袖、副董事长,锡山煤电回响有限责任公司董事、委常务落实主席,山西锡山煤电使预使预有限公司副董事长、总领袖、委物资供给所,山西锡脉金星精神使预有限公司董事长。、党中共中间物资供给所会书记员,山西焦煤回响有限责任公司副总领袖、安全处所监察局、外交部大臣、的不相干的增效部大臣。他是山西焦煤回响有限责任公司副总统、外交部大臣、的不相干的增效部大臣,山西焦煤交通精神投资公司董事长,山西焦煤运城盐化回响公司董事长、委副书记员、总领袖。

  胡文强修理未扣留向美国南方各州化学作用的使预有限公司,还没有奇纳河证监会等关心机关处分,由股毕业班学生证券处分。是山西焦煤回响有限责任公司副失实践把持人、外交部大臣、的不相干的增效部大臣,桩合伙山西焦煤运城盐化回响使预有限公司、委副书记员、总领袖。

  杨青敏修理:1965年夸张的行动或形象的的,在侍者生,毕业班学生司机。前山西热解回响使预有限公司(%)夸张的行动或形象准备工艺人事部门、新产额开发辅助物司机、科学技术部辅助物司机、司机、处长辅助物、总司机、总司机重要官职理事,山西热解使预有限公司科学技术部大臣辅助物、总领袖、总司机重要官职理事、技术结心副理事、委物资供给所,山西热解回响使预有限公司董事长。、委物资供给所、副总领袖兼副董事长。在职者山西热解回响有限责任公司副总领袖。,山西焦煤回响副董事长、运城盐、党中共中间物资供给所会书记员。

  杨青敏修理缺勤扣留向美国南方各州化学作用的使预,还没有奇纳河证监会等关心机关处分,由股毕业班学生证券处分。是公司桩合伙山西焦煤回响副董事长、运城盐、党中共中间物资供给所会书记员。

  王月轩修理:1960年夸张的行动或形象的,在侍者生,毕业班学生主任会计师、毕业班学生与应若干开展成为相符师。曾任盐化局夸张的行动或形象计划处使缓慢前进,倍数放映司副司长、处长,对盐化局局长辅助物专业、副处长,向美国南方各州化学作用的回响使预使预有限公司总主任会计师、董事长、总领袖,运城盐回响使预有限公司副董事长。。在职者山西焦煤回响副董事长、运城盐、委副书记员,公司副董事长、总领袖。

  王月轩修理扣留向美国南方各州化学作用的16427股,还没有奇纳河证监会等关心机关处分,由股毕业班学生证券处分。是公司桩合伙山西焦煤回响副董事长、运城盐、委副书记员。

  镇山黄修理:1967年夸张的行动或形象的,本科,毕业班学生主任会计师。前锡山兆字节财务文员,锡山煤电回响有限责任公司财务处副理事,锡山煤电使预有限公司财务处副大臣、本科系理事、大臣,山西焦煤回响投资使预有限公司副总领袖。、董事,山西热解厂不相干的增效部副大臣,山西焦煤交通精神投资公司副总领袖。在职者山西焦煤运城盐化回响公司总领袖。

  镇山黄修理缺勤扣留向美国南方各州化学作用的使预,还没有奇纳河证监会等关心机关处分,由股毕业班学生证券处分。是公司桩合伙,山西焦煤运城。

  康殿海修理:1963年夸张的行动或形象的,硕士研究生,司机。原美国南方各州化学作用的回响使预使预有限公司分店办事员、九节夸张的行动或形象段长度、创造科理事、化学作用的领袖、半成品分店领袖、供给部领袖,北京的旧称清华液晶技术工程研究院总领袖。在职者公司董事、副总领袖。

  康殿海修理不扣留向美国南方各州化学作用的股,还没有奇纳河证监会等关心机关处分,由股毕业班学生证券处分。桩合伙与A股私下缺勤其他的相干。。

  Tanis的圣经名江修理:1965年夸张的行动或形象的的,硕士研究生。他是总主任会计师第三千五百零七厂总物流D,西安高新建材科学与技术总领袖。西安高新建材科学与技术使预有限公司的总主任会计师,本公司合伙代表监事。

  Tanis的圣经名江修理不扣留向美国南方各州化学作用的股。,还没有奇纳河证监会等关心机关处分,由股毕业班学生证券处分。桩合伙与A股私下缺勤其他的相干。。

  对孤独董事攻读学位者的简历

  张志美夫人:1954年夸张的行动或形象的的,本科,毕业班学生代理人。曾任运城山西市政首座专门代理人。,郓城国资委等法度机关的内阁专门代理人,山西关铝使预使预有限公司条例律顾问,亚宝药物回响使预使预有限公司(%)第三孤独的直觉的。山西小恒法度公司董事,公司孤独董事。

  张志美夫人不扣留向美国南方各州化学作用的股,还没有奇纳河证监会等关心机关处分,由股毕业班学生证券处分。桩合伙与A股私下缺勤其他的相干。。

  周修理长:1947年夸张的行动或形象的,本科。他在运城省山西市市委、市侍者,运城国资委理事、委副书记员。在职者公司孤独董事。

  周修理长不扣留向美国南方各州化学作用的股,还没有奇纳河证监会等关心机关处分,由股毕业班学生证券处分。桩合伙与A股私下缺勤其他的相干。。

  六度音程届董事会孤独董事攻读学位者的供职资历和孤独性需经深圳贴纸交易所复核无异议后与其他的非孤独董事攻读学位者一起做公司2013年乍暂时合伙大会以为。如《公司任》和奇纳河证监会《对在股票上市的公司使变得孤独董事方法的棉纸支持的理由》的关心任,六度音程个董事会由九名部件结合。,三是孤独董事,孤独董事是会计事业人士缺勤人,公司将在六月底前充分地发挥潜在的容量任务。。该法案的孤独董事被独自以为和独自发行。,特别的物质见同日见报在巨潮教训网的《孤独董事对第五届董事会居第二位的十五个人组成的橄榄球队次汇合点共同的牵连事情的孤独支持的理由》。

  二、7票,0票,有0票弃权的开票出路经过了对孤独董事

  啤酒的报答;

  如奇纳河证监会《对在股票上市的公司使变得孤独董事方法的阐明支持的理由》及任的关心任,公司拟报应2万8000元(含税)的孤独。

  该法案需求做给公司的第自己暂时合伙。。

  三、7票,0票,0票弃权的建议出路经过了《向美国南方各州化学作用的回响使预使预有限公司内心把持经管及评价主意》;(特别的物质见同日见报在巨潮教训网的《向美国南方各州化学作用的回响使预使预有限公司内心把持经管主意》和《向美国南方各州化学作用的回响使预使预有限公司内心把持评价主意》)

  四、7票,0票,0票弃权的建议出路经过了《对与霍州煤电回响有限责任公司订约<互保礼仪>的体育》;(特别的物质见同日见报在巨潮教训网的《向美国南方各州化学作用的回响使预使预有限公司不相干的正当理由证公报》)

  五、7票,0票,0票弃权的建议出路经过了《2013年来乍暂时合伙大会的体育》。(特别的物质见同日见报在巨潮教训网的《向美国南方各州化学作用的回响使预使预有限公司2013年来乍合伙预告》)

  专门地公报。

  使预使预有限公司的董事向美国南方各州化学作用的回响董事

  2 O 13年1月18日

  附件:

  向美国南方各州化学作用的回响使预使预有限公司

  孤独董事据以取名宣言

  向美国南方各州化学作用的回响使预使预有限公司如今据以取名周丹。、张志梅为向美国南方各州化学作用的回响使预使预有限公司六度音程届董事会孤独董事攻读学位者颁发完毕申诉。被据以取名人已封面准许充当向美国南方各州化学作用的回响使预使预有限公司六度音程届董事会孤独董事攻读学位者。据以取名是对据以取名人事业的充分地领会。、学历、学衔、特别的的任务经验、缠住的多元化任务诸如此类,据以取名人以为被据以取名人契合共同的牵连法、行政规章、机关规章、阐明性论文和深圳贴纸交易所事情任对孤独董事攻读学位者供职资历及孤独性的规定,上面的声明:

  一、如公司条例和其他的法度、行政规章和其他的关心任,被据以取名人已路肩股票上市的公司董事的资历。

  B. 否

  如否,请特别的阐明:______________________________

  二、被据以取名人准许使预使预有限公司任的需要量。。

  B. 否

  如否,请特别的阐明:______________________________

  三、被据以取名人曾经根据奇纳河证监会《股票上市的公司毕业班学生经管人事部门改善任务得分》的任拉皮条孤独董事资历证书。

  √ 是□ 否

  如否,请特别的阐明:______________________________

  四、被据以取名人及其直系亲属、次要社会相干不参加化学作用的回响及其冲撞。

  √是 □ 否

  如否,请阐明详细境遇_______________________________

  五、被据以取名人及其直系亲属发生断层直觉的或闪烁其词的扣留向美国南方各州化学作用的回响使预使预有限公司已发行使预1%在上的的合伙,它发生断层上市前十大合伙达到目标自然人。。

  B. 否

  如否,请阐明详细境遇_______________________________

  六、被据以取名人及其直系亲属不参加直觉的或闪烁其词的扣留向美国南方各州化学作用的回响使预使预有限公司已发行使预5%在上的的合伙单位供职,是发生断层在股票上市的公司前五名合伙的重要官职。

  B. 否

  如否,请阐明详细境遇_______________________________

  七、被据以取名人及其直系亲属不参加桩合伙、实践把持人及其关系中队。

  B. 否

  如否,请阐明详细境遇_______________________________

  八、被据以取名人是发生断层为向美国南方各州化学作用的回响使预使预有限公司或其苏、使预使预有限公司、向美国南方各州化学作用的回响桩合伙、法度、经管充当顾问、技术充当顾问侍者人事部门。

  B. 否

  如否,请阐明详细境遇_______________________________

  九、被据以取名人不属于使预使预有限公司及其桩合伙。、为次要事情侍者的实践把持人或其附设中队,它也缺勤掌握在大中队的桩合伙位。

  B. 否

  如否,请阐明详细境遇_______________________________

  十、被据以取名人去岁缺勤六一则。。

  B. 否

  如否,请特别的阐明:_______________________________

  十一、被据以取名人是发生断层奇纳河证监会采取办法取缔出境,最好还是缺勤期

  的人事部门。

  B. 否

  如否,请特别的阐明:______________________________

  十二、被据以取名人未被贴纸交易所完毕认识打扰、监事和毕业班学生经管人事部门。

  B. 否

  如否,请特别的阐明:______________________________

  十三个的、被据以取名人在过来三年中缺勤被奇纳河证监会处分。。

  B. 否

  如否,请特别的阐明:______________________________

  第十四、过来三年的据以取名者发生断层贴纸交易所的完毕正当理由证人。。

  B. 否

  如否,请特别的阐明:______________________________

  十五个人组成的橄榄球队、在过来的年纪里,被据以取名人、对任务和他们所侍者的单位缺勤其他的冲撞。

  对被据以取名人的孤独性环境。

  B. 否

  如否,请特别的阐明:______________________________

  十六、被据以取名人路肩孤独董事不违背关心任。

  B. 否

  如否,请特别的阐明:______________________________

  十七、器官的被据以取名人不、全国性的全国性的全国性的人大机关、内阁机关、政治协商棉纸、司法机关、检察权和其他的按照、参照公务员方法达到目标施行、为公务员的中间经管单位侍者。

  B. 否

  如否,请特别的阐明:_______________________________

  十八、被据以取名人还没有出院和归休(三年内),中间经管公务员拟在股票上市的公司任务。。

  B. 否

  如否,请特别的阐明:_____________________________

  第十九、被据以取名人还没有出院和归休(三年内),建议的孤独董事的位缺勤达到分歧。、中间经管机关准许中间经管公务员。

  B. 否

  如否,请特别的阐明:______________________________

  二十、被据以取名人还没有出院和归休(三年后)。,且拟任孤独董事张贴还没有按任向自己在哪里委组(委)公报并立案的中间经管公务员。

  B. 否

  如否,请特别的阐明______________________________

  二十一、被据以取名人将孤独董事,不属于中间经管公务员在去职和退(离)休后三年内在原供张贴经管地面和事情视野内客商持股占25%在上的的股票上市的公司供职的境遇。

  B. 否

  如否,请特别的阐明______________________________

  二十二、孤独董事的据以取名人无力的违背中间、教育部、监察部《对提高高等学校反腐倡廉扩展的支持的理由》中对高等院校领导班子部件兼供张贴的任。

  B. 否

  如否,请特别的阐明:______________________________

  二十三个的、被据以取名人路肩孤独董事无力的违背奇纳河保监会《承保人孤独董事经管暂行主意》的任。

  B. 否

  如否,请特别的阐明:______________________________

  二第十四、被据以取名人路肩孤独董事无力的违背奇纳河人民银行《使预制商业银行孤独董事和表面监事方法得分》的任。

  B. 否

  如否,请特别的阐明:______________________________

  二十五个人组成的橄榄球队、被据以取名人路肩孤独董事无力的违背奇纳河证监会贴纸、监事资历监视主意任。

  B. 否

  如否,请特别的阐明:______________________________

  二十六、获据以取名为孤独董事,无力的违背董事会的暗示。、孤独董事资历的关心任。

  B. 否

  如否,请特别的阐明:______________________________

  二十七、包孕向美国南方各州化学作用的回响使预使预有限公司,被据以取名为股票上市的公司孤独董事的据以取名人数,在向美国南方各州化学作用的回响使预使预有限公司同时缺勤侍者。

  B. 否

  如否,请特别的阐明:______________________________

  二十八、被据以取名人如《深圳贴纸交易所立案顺序》。,促使董事会接纳孤独攻读学位者的任务、学历、学衔、特别的的任务经验、缠住多元化任务及其他的特别的教训拨款颁布。

  B. 否

  如否,请特别的阐明:______________________________

  二第十九、指说话人与听者已知的人据以取名人过来路肩过孤独董事。,不在常常拖欠或常常不亲自列席董事会汇合点的境遇。

  B. 否□ 不贮藏

  在近似的三年,被据以取名人在这次据以取名股票上市的公司供职音延应列席董事会汇合点__25_ 次, 未列席__0__次。(不列席,不列席,不付托另一边)

  三十、指说话人与听者已知的人据以取名人过来路肩过孤独董事。,不在未按任颁发孤独董事支持的理由或颁发的孤独支持的理由经证明清晰的与犯罪行动不服从的境遇。

  B. 否□ 不贮藏

  如否,请特别的阐明:______________________________

  三十一、被据以取名人还没有被其他的比CSR其他的机关处分。

  B. 否

  如否,请特别的阐明:______________________________

  三十二、被据以取名人不在作为五多家股票上市的公司的董事。、监事、毕业班学生经管人事部门环境。

  B. 否

  如否,请特别的阐明:______________________________

  三十三个的、被据以取名人不在于70岁在上的。,并在多家公司但是、任自己机构或自己社会棉纸。

  B. 否

  如否,请特别的阐明:______________________________

  三第十四、被据以取名人缺勤其他的冲撞诚实、勤劳的环境。。

  B. 否

  如否,请特别的阐明:______________________________

  自己使获得上述的申诉是真实的、精确、全部,不在虚伪记载、给错误的劝告性供述或大思念;要不然,名人心甘承当法度责任,并接纳。

  本据以取名人正当理由董事会秘书官将本申诉的物质经过深圳贴纸交易所股票上市的公司事情地方官的任期死去、做深圳贴纸交易所,作为据以取名人行动的董事会秘书官,被据以取名人承当一致的的法度责任。

  据以取名人:使预使预有限公司的董事向美国南方各州化学作用的回响董事

  2013年1月18日

  向美国南方各州化学作用的回响使预使预有限公司

  孤独董事攻读学位者申诉

  周当龙的自己用语,作为使预使预有限公司六度音程届董事会的孤独董事攻读学位者,完毕供述和使获得,我和S私下的孤独相干缺勤普通的冲撞。,而根据共同的牵连法度、行政规章、机关规章、孤独董事攻读学位者资历规定,上面的声明:

  一、自己不在《公司条例》对董事会居于首位地百四十七条任死去详情。

  B. 否

  如否,请特别的阐明:_________

  二、我会在C公司任任的资历。

  B. 否

  如否,请特别的阐明:_________

  三、自己曾经根据奇纳河证监会《股票上市的公司毕业班学生经管人事部门改善任务得分》的任拉皮条孤独董事资历证书。

  B. 否

  如否,请特别的阐明:_________

  四、在过来的年纪里,我和我的直系亲属、次要社会相干不参加公司及其分店。。

  B. 否

  如否,请特别的阐明:______________________________

  五、在过来的年纪里,我和我的直系亲属缺勤直觉的或闪烁其词的扣留该公司1%在上的的已发行使预或该公司流行音乐十大畅销唱片合伙。

  B. 否

  如否,请特别的阐明:______________________________

  六、在过来的年纪里,我和我的直系亲属缺勤在直觉的或闪烁其词的扣留股票上市的公司已发行使预5%在上的的合伙单位或许在股票上市的公司前五名合伙单位供职。

  B. 否

  如否,请特别的阐明:______________________________

  七、在过来的年纪里,我和我的直系亲属不参加该公司桩合伙、实践把持人及其关系中队。

  B. 否

  如否,请特别的阐明:______________________________

  八、我发生断层向美国南方各州化学作用的回响使预使预有限公司或其附设公司。、使预使预有限公司、向美国南方各州化学作用的回响桩合伙、法度、经管充当顾问、技术充当顾问侍者人事部门。

  B. 否

  如否,请特别的阐明:______________________________

  九、我对公司及其桩合伙不感兴趣。、为次要事情侍者的实践把持人或其附设中队,也不参加各次要事情单位的桩合伙单位。。

  B. 否

  如否,请特别的阐明:______________________________

  十、自己到处过来的年纪里不具有前六项所列境遇。

  B. 否

  如否,请特别的阐明:______________________________

  十一、我发生断层奇纳河的证监会采取禁入办法,最好还是缺勤期的人事部门。

  B. 否

  如否,请特别的阐明:______________________________

  十二、自己未被留意不宜上市的上市贴纸公司、监事和毕业班学生经管人事部门。

  B. 否

  如否,请特别的阐明:______________________________

  十三个的、我缺勤被近三年来证监会处分。

  B. 否

  如否,请特别的阐明:______________________________

  第十四、我在过来三年中,股交易所完毕过失或。

  B. 否

  如否,请特别的阐明:______________________________

  十五个人组成的橄榄球队、在过来的年纪里,自己、我侍者单位的任务缺勤普通的冲撞

  人类孤独的事例。

  B. 否

  如否,请特别的阐明:______________________________

  十六、作为孤独董事,自己不违背关心任。。

  B. 否

  如否,请特别的阐明:_________

  十七、我发生断层引出各种从句器官、全国性的全国性的全国性的人大机关、内阁机关、政治协商棉纸、司法机关、检察权和其他的按照、参照公务员方法达到目标施行、为公务员的中间经管单位侍者。

  B. 否

  如否,请特别的阐明:_________

  十八、我缺勤被榨取和归休(三年内),中间经管公务员拟在股票上市的公司任务。。

  B. 否

  如否,请特别的阐明:_________

  第十九、我缺勤被榨取和归休(三年内),建议的孤独董事的位缺勤达到分歧。、中间经管机关准许中间经管公务员。

  B. 否

  如否,请特别的阐明:_________

  二十、三年后,我再也缺勤距过休米。,且拟任孤独董事张贴还没有按任向自己在哪里委组(委)公报并立案的中间经管公务员。

  B. 否

  如否,请特别的阐明:_________

  二十一、我计划变得一名孤独董事。,不属于中间经管公务员在去职和退(离)休后三年内在原供张贴经管地面和事情视野内客商持股占25%在上的的股票上市的公司供职的境遇。

  B. 否

  如否,请特别的阐明:_________

  二十二、我无力的违背中间纪律检查物资供给所会的。、教育部、监察部《对提高高等学校反腐倡廉扩展的支持的理由》中对高等院校领导班子部件兼供张贴的任。

  B. 否

  如否,请特别的阐明:_________

  二十三个的、我无力的违背奇纳河保监会对T的暂时办法的任。

  B. 否

  如否,请特别的阐明:_________

  二第十四、自己供职无力的违背奇纳河人民银行《使预制商业银行孤独董事和表面监事方法得分》的任。

  B. 否

  如否,请特别的阐明:_________

  二十五个人组成的橄榄球队、被据以取名人路肩孤独董事无力的违背奇纳河证监会贴纸、监事资历监视主意任。

  B. 否

  如否,请特别的阐明:______________________________

  二十六、我的重要官职无力的违背董事会其他的共同的牵连机关、孤独董事资历的关心任。

  B. 否

  如否,请特别的阐明:_________

  二十七、包孕向美国南方各州化学作用的回响使预使预有限公司,孤独董事的股票上市的公司开展成为不多。,我还缺勤在向美国南方各州化学作用的公司当过孤独董事。。

  B. 否

  如否,请特别的阐明:_________

  二十八、自己自己干股票上市的公司做准备的简历。、学历、学衔、任务经验、多元化等对个人的简讯教训真实,精确,全部。

  B. 否

  如否,请特别的阐明:_________

  二第十九、我曾经如《深圳贴纸交易所立案例行公事的规定,促使董事会专业、学历、学衔、特别的的任务经验、缠住多元化任务及其他的特别的教训拨款颁布。

  B. 否

  如否,请特别的阐明:______________________________

  三十、我过来当过孤独董事。,不在常常拖欠或许常常不亲自列席董事会汇合点的境遇。

  B. 否□ 不贮藏

  在近似的三年,自己在缠住曾供职股票上市的公司供职音延应列席董事会汇合点___25___次,未列席汇合点___0___次。(不列席,不列席,不付托另一边)

  三十一、我过来当过孤独董事。,不在未按任颁发孤独董事支持的理由或颁发的孤独董事支持的理由经证明与犯罪行动不服从的境遇。

  B. 否□ 不贮藏

  如否,请特别的阐明:_________

  三十二、我缺勤受到奇纳河证监会内心其他的机关的处分。。

  B. 否

  如否,请特别的阐明:______________________________

  三十三个的、我不在于但是在五多个上市ABO理事。、监事、毕业班学生经管人事部门环境。

  B. 否

  如否,请特别的阐明:______________________________

  三第十四、我不在年纪超越70岁,并在多家公司但是、任自己机构或自己社会棉纸。

  B. 否

  如否,请特别的阐明:______________________________

  三十五个人组成的橄榄球队、我缺勤冲撞孤独董事在落实DUT。

  B. 否

  如否,请特别的阐明:_________

  周围慎重申诉:我完整有区别的孤独董事的职责或工作,确保在上的供述失实。、精确、全部,不在虚伪记载、给错误的劝告性供述或大思念;要不然,自己心甘承当列举如下发生的法度责任并接纳。。我路肩公司孤独董事,奇纳河贴纸监视经管物资供给所会的关心任和Shenz,确保你有十足的时期和生气来落实你的职责或工作德利勤,做出孤独的判别,不受本公司次要合伙、的实践把持人或许其他的单位或对个人的简讯有冲撞。我曾路肩该公司的孤独董事。,倘若有不契合孤独董事供职资历的四,我会即时向董事会和孤独董事的董事会公报。

  自己正当理由该董事会秘书官将本申诉的物质及其他的关心自己的教训经过深圳贴纸交易所股票上市的公司事情地方官的任期死去、做深圳贴纸交易所,董事会秘书官自己,我将承当一致的的法度责任。

  申诉人:周当龙

  日期:2013年1月18日

  向美国南方各州化学作用的回响使预使预有限公司

  孤独董事攻读学位者申诉

  张志美的自己用语,作为使预使预有限公司六度音程届董事会的孤独董事攻读学位者,完毕供述和使获得,我和S私下的孤独相干缺勤普通的冲撞。,而根据共同的牵连法度、行政规章、机关规章、孤独董事攻读学位者资历规定,上面的声明:

  一、自己不在《公司条例》对董事会居于首位地百四十七条任死去详情。

  B. 否

  如否,请特别的阐明:_________

  二、我会在C公司任任的资历。

  B. 否

  如否,请特别的阐明:_________

  三、自己曾经根据奇纳河证监会《股票上市的公司毕业班学生经管人事部门改善任务得分》的任拉皮条孤独董事资历证书。

  B. 否

  如否,请特别的阐明:_________

  四、在过来的年纪里,我和我的直系亲属、次要社会相干不参加公司及其分店。。

  B. 否

  如否,请特别的阐明:______________________________

  五、在过来的年纪里,我和我的直系亲属缺勤直觉的或闪烁其词的扣留该公司1%在上的的已发行使预或该公司流行音乐十大畅销唱片合伙。

  B. 否

  如否,请特别的阐明:______________________________

  六、在过来的年纪里,我和我的直系亲属缺勤在直觉的或闪烁其词的扣留股票上市的公司已发行使预5%在上的的合伙单位或许在股票上市的公司前五名合伙单位供职。

  B. 否

  如否,请特别的阐明:______________________________

  七、在过来的年纪里,我和我的直系亲属不参加该公司桩合伙、实践把持人及其关系中队。

  B. 否

  如否,请特别的阐明:______________________________

  八、我发生断层向美国南方各州化学作用的回响使预使预有限公司或其附设公司。、使预使预有限公司、向美国南方各州化学作用的回响桩合伙、法度、经管充当顾问、技术充当顾问侍者人事部门。

  B. 否

  如否,请特别的阐明:______________________________

  九、我对公司及其桩合伙不感兴趣。、为次要事情侍者的实践把持人或其附设中队,也不参加各次要事情单位的桩合伙单位。。

  B. 否

  如否,请特别的阐明:______________________________

  十、自己到处过来的年纪里不具有前六项所列境遇。

  B. 否

  如否,请特别的阐明:______________________________

  十一、我发生断层奇纳河的证监会采取禁入办法,最好还是缺勤期的人事部门。

  B. 否

  如否,请特别的阐明:______________________________

  十二、自己未被留意不宜上市的上市贴纸公司、监事和毕业班学生经管人事部门。

  B. 否

  如否,请特别的阐明:______________________________

  十三个的、我缺勤被近三年来证监会处分。

  B. 否

  如否,请特别的阐明:______________________________

  第十四、我在过来三年中,股交易所完毕过失或。

  B. 否

  如否,请特别的阐明:______________________________

  十五个人组成的橄榄球队、在过来的年纪里,自己、我侍者单位的任务缺勤普通的冲撞

  人类孤独的事例。

  B. 否

  如否,请特别的阐明:______________________________

  十六、作为孤独董事,自己不违背关心任。。

  B. 否

  如否,请特别的阐明:_________

  十七、我发生断层引出各种从句器官、全国性的全国性的全国性的人大机关、内阁机关、政治协商棉纸、司法机关、检察权和其他的按照、参照公务员方法达到目标施行、为公务员的中间经管单位侍者。

  B. 否

  如否,请特别的阐明:_________

  十八、我缺勤被榨取和归休(三年内),中间经管公务员拟在股票上市的公司任务。。

  B. 否

  如否,请特别的阐明:_________

  第十九、我缺勤被榨取和归休(三年内),建议的孤独董事的位缺勤达到分歧。、中间经管机关准许中间经管公务员。

  B. 否

  如否,请特别的阐明:_________

  二十、三年后,我再也缺勤距过休米。,且拟任孤独董事张贴还没有按任向自己在哪里委组(委)公报并立案的中间经管公务员。

  B. 否

  如否,请特别的阐明:_________

  二十一、我计划变得一名孤独董事。,不属于中间经管公务员在去职和退(离)休后三年内在原供张贴经管地面和事情视野内客商持股占25%在上的的股票上市的公司供职的境遇。

  B. 否

  如否,请特别的阐明:_________

  二十二、我无力的违背中间纪律检查物资供给所会的。、教育部、监察部《对提高高等学校反腐倡廉扩展的支持的理由》中对高等院校领导班子部件兼供张贴的任。

  B. 否

  如否,请特别的阐明:_________

  二十三个的、我无力的违背奇纳河保监会对T的暂时办法的任。

  B. 否

  如否,请特别的阐明:_________

  二第十四、自己供职无力的违背奇纳河人民银行《使预制商业银行孤独董事和表面监事方法得分》的任。

  B. 否

  如否,请特别的阐明:_________

  二十五个人组成的橄榄球队、被据以取名人路肩孤独董事无力的违背奇纳河证监会贴纸、监事资历监视主意任。

  B. 否

  如否,请特别的阐明:______________________________

  二十六、我的重要官职无力的违背董事会其他的共同的牵连机关、孤独董事资历的关心任。

  B. 否

  如否,请特别的阐明:_________

  二十七、包孕向美国南方各州化学作用的回响使预使预有限公司,孤独董事的股票上市的公司开展成为不多。,我还缺勤在向美国南方各州化学作用的公司当过孤独董事。。

  B. 否

  如否,请特别的阐明:_________

  二十八、自己自己干股票上市的公司做准备的简历。、学历、学衔、任务经验、多元化等对个人的简讯教训真实,精确,全部。

  B. 否

  如否,请特别的阐明:_________

  二第十九、我曾经如《深圳贴纸交易所立案例行公事的规定,促使董事会专业、学历、学衔、特别的的任务经验、缠住多元化任务及其他的特别的教训拨款颁布。

  B. 否

  如否,请特别的阐明:______________________________

  三十、我过来当过孤独董事。,不在常常拖欠或许常常不亲自列席董事会汇合点的境遇。

  B. 否□ 不贮藏

  在近似的三年,自己在缠住曾供职股票上市的公司供职音延应列席董事会汇合点__25__次,未列席汇合点__0__次。(不列席,不列席,不付托另一边)

  三十一、我过来当过孤独董事。,不在未按任颁发孤独董事支持的理由或颁发的孤独董事支持的理由经证明与犯罪行动不服从的境遇。

  B. 否□ 不贮藏

  如否,请特别的阐明:_________

  三十二、我缺勤受到奇纳河证监会内心其他的机关的处分。;

  B. 否

  如否,请特别的阐明:______________________________

  三十三个的、我不在于但是在五多个上市ABO理事。、监事、毕业班学生经管人事部门环境;

  B. 否

  如否,请特别的阐明:______________________________

  三第十四、我不在年纪超越70岁,并在多家公司但是、任自己机构或自己社会棉纸。

  B. 否

  如否,请特别的阐明:______________________________

  三十五个人组成的橄榄球队、我缺勤冲撞孤独董事在落实DUT。

  B. 否

  如否,请特别的阐明:_________

  张志美慎重申诉:我完整有区别的孤独董事的职责或工作,确保在上的供述失实。、精确、全部,不在虚伪记载、给错误的劝告性供述或大思念;要不然,自己心甘承当列举如下发生的法度责任并接纳。。我路肩公司孤独董事,奇纳河贴纸监视经管物资供给所会的关心任和Shenz,确保你有十足的时期和生气来落实你的职责或工作德利勤,做出孤独的判别,不受本公司次要合伙、的实践把持人或许其他的单位或对个人的简讯有冲撞。我曾路肩该公司的孤独董事。,倘若有不契合孤独董事供职资历的四,我会即时向董事会和孤独董事的董事会公报。

  自己正当理由该董事会秘书官将本申诉的物质及其他的关心自己的教训经过深圳贴纸交易所股票上市的公司事情地方官的任期死去、做深圳贴纸交易所,董事会秘书官自己,我将承当一致的的法度责任。

  申诉人:张志梅

  日期:2013年1月18日

  贴纸加密:贴纸略语为000737:向美国南方各州化学作用的数:2013—04

  向美国南方各州化学作用的回响使预使预有限公司

  第五届中西部及东部各州的县议会第十五个人组成的橄榄球队次汇合点的公报

  公司和中西部及东部各州的县议会全部情况乘务员使获得现实。、诚实和全部性,对公报的虚伪记载、给错误的劝告性供述或大思念负协同责任。

  向美国南方各州化学作用的回响使预使预有限公司第五届中西部及东部各州的县议会第十五个人组成的橄榄球队次汇合点于2013年1月17日在回响公司总部汇合点室召集。汇合点适宜有4位掌管。,4方的掌管。贴纸肖像画法传输前、给打电话、电子邮件预告缠住掌管。汇合点是如公司条例召集的。、任的关心任。汇合点以为并经过了以下体育:

  一、4票,0票,0票弃权的建议出路经过了对选择体育。

  按照第五届监察物资供给所会任期服满,经合伙支持的理由咨询后的中西部及东部各州的县议会,蓝海奎的据以取名、谭向荣、Wen Lin是中西部及东部各州的县议会和董事会的攻读学位者代表六度音程。

  苏正的公司的职员国会选择、乔到公司的六度音程名职员代表监事。

  对中西部及东部各州的县议会的新董事会攻读学位者的简历,代表苏:

  蓝海奎修理:1968年夸张的行动或形象的的,在侍者生,毕业班学生司机。他曾路肩西安公务的地质勘探区四队。、五队工艺人事部门、队长技术、二采区驱赶三队队长技术、行政重要官职理事,对guandimine锡山回响有限责任公司重要官职副理事、理事、中间政策学重要官职副理事、该部副大臣,对guandimine锡山煤炭公司副理事、中间政策学重要官职副理事、工商行政部门经管局副处长,山西焦煤回响有限责任公司工商行政部门经管局副处长,西部山区煤矿总机构中间政策学重要官职副理事、工商行政部门经管局副处长、对guandimine副理事,锡山煤电回响有限责任公司安全处所监察局倍数维修服务状态,山西焦煤回响投资使预有限公司股权经管部、副总领袖、安全处所监视局局长、职掌安全处所夸张的行动或形象监视经管局,阳泉煤业回响晋城煤矿经管回响部件、副总领袖、控制中心把持器,山西焦煤外交事务部常务副大臣,山西焦煤传送精神投资使预有限公司总领袖。。在职者山西焦煤运城盐化回响公司总领袖、委副书记员、纪党中共中间物资供给所会书记员。

  蓝海奎修理缺勤扣留向美国南方各州化学作用的使预,还没有奇纳河证监会等关心机关处分,由股毕业班学生证券处分。是公司桩合伙,山西焦煤运城、委副书记员、纪党中共中间物资供给所会书记员。

  谭翔蓉修理:1955年夸张的行动或形象的,本科,毕业班学生政工师。原Yuncheng Salt Che纪委员,盐化局团党中共中间物资供给所会书记员,运城盐化局五厂党中共中间物资供给所会书记员,向美国南方各州回响大臣,盐运城盐化回响使预有限公司、委副书记员。对山西焦煤Yunchen中西部及东部各州的县议会在职者主席、委副书记员,公司副秘书官、合伙代表监事。

  谭翔蓉修理缺勤扣留向美国南方各州化学作用的使预,还没有奇纳河证监会等关心机关处分,由股毕业班学生证券处分。是公司的桩合伙,对监视董事会主席、委副书记员。

  苏正修理:1959年夸张的行动或形象的,两年制专科学校,毕业班学生政工师。曾任运城盐化局团委使缓慢前进,盐业局物资供给所会棉纸部理事、该棉纸副物资供给所,对盐化学作用的局重要官职副理事、公关总监。,南奇纳河化学作用的回响使预使预有限公司通道C、人事部领袖,运城盐业回响使预有限公司工会主席。在职者山西焦煤运城盐化回响公司总领袖、工会主席、委常务落实主席,公司的工会主席、职工代表监事。

  苏正修理缺勤扣留向美国南方各州化学作用的使预,还没有奇纳河证监会等关心机关处分,由股毕业班学生证券处分。是公司桩合伙,山西焦煤运城、工会主席、委常务落实主席。

  乔当致修理:1954年夸张的行动或形象的的,本科,毕业班学生司机。他是使预使预有限公司的每日费用化学品分店nanfe首座司机,向美国南方各州化学作用的回响使预使预有限公司技术结心理事、副总司机、总领袖辅助物,运城盐回响使预有限公司总领袖辅助物。在职者山西焦煤回响运城盐业公司总领袖,公司职工代表监事。

  Jordanchi修理未扣留向美国南方各州化学作用的使预,还没有奇纳河证监会等关心机关处分,由股毕业班学生证券处分。是公司桩合伙,山西焦煤运城。

  Wen Lin修理:1948年夸张的行动或形象的,本科,毕业班学生经济师。原西安每日费用化工公司洗涤剂厂厂长,夸张的行动或形象部职掌人、西安每日费用化工公司,Shaan,陕西省西安每日费用化工公司党中共中间物资供给所会书记员、总领袖,陕西省副理事,西安市轻板夸张的行动或形象。眼前西安向美国南方各州每日费用化学品使预有限公司董事长,,本公司副董事长。

  Wen Lin修理扣留向美国南方各州化学作用的21903股,还没有奇纳河证监会等关心机关处分,由股毕业班学生证券处分。桩合伙与A股私下缺勤其他的相干。。

  该体育需经公司2013年乍暂时合伙大会以为。

  专门地公报。

  对向美国南方各州化学作用的回响使预使预有限公司中西部及东部各州的县议会

  0 1月18日13日

  贴纸加密:贴纸略语为000737:向美国南方各州化学作用的公报编号:2013-02

  向美国南方各州化学作用的回响使预使预有限公司

  不相干的正当理由证公报

  公司全部情况乘务员和董事会确保自己、诚实和全部性,不在虚伪记载、给错误的劝告性供述或大思念。

  一、概述正当理由证

  向美国南方各州化学作用的回响使预使预有限公司(以下略语“公司”)与霍州煤电回响有限责任公司(以下略语“霍州煤电”)按照共同的关联的事物增效、协同开展基本,经友好关系协商,单方签字了一协同礼仪。,他们准许做准备信誉正当理由证他方的财政借款,最高的累计净值不超越6亿元。

  居第二位的十五个人组成的橄榄球队召集的第五届董事会试场,这件事该当由公司居于首位地provisiona照准。

  二、是群众的充分使获得

  霍州煤电是以煤尽的。,多业同时并举,煤电填塞、这两个倍数开展的大型材电子产业链煤焦炭,山西焦煤回响有限责任公司的分店。霍州煤电死去资本为人民币42142万元,李国彪是法定代理人,死去地址是山西东188街,霍州,公司的次要事情是煤矿开采。、活动推销的;发电供电;汽车修理;汽车传送;氧、碳化钙气夸张的行动或形象;设计、电视海报形状、运用海内电视台期海内外海报;印刷;建造、餐饮;供热、交流、房屋途径维修服务、环境卫生、未成熟的、属性侍者;有线电视线路(限于内心)的建造成一部分和保管;给水;氧、碳化钙气的推销的。(一则仅限于下分支的指示性的)。电脑教训充当顾问、体系、电脑集成与保管;机械和电气用品的维修服务;化学作用的产额的发行和转述(除情况把持的产额、建材、硅钢、碳化钙、刚石;栽种(不干林地种子繁育)、经管);畜牧业;煤矿技术开发与侍者;瓦斯的开发运用;工程填塞推销的;水、电、暖和的线路保管;金属填塞活动;准备酬金、房屋酬金;煤矿机电准备一部分创造;字体、喷绘;方法、生活用品、家具、推销的文具 。能胜任2012年11月30日,霍州煤电总资产为352亿猛然弓背跃起。,倾向全部的246亿元。,净资产106亿元,良好的产生结果的容量,有归还容量。@三、共同的关联的事物礼仪的次要物质

  1、共同的关联的事物礼仪仅限于单方的信贷资金保证,不得用作附设借款正当理由证。。

  2、增效借款全部的不超越人民币元(鹿邑元):600,000,0元),在因此准备中可以运用一次或屡次。。

  3、正当理由证方法为正当理由证人向边缘做准备协同责任。

  4、该礼仪的失效的期为五年,自礼仪失效之日起计算。在此音延,聚会的应用借款概略。、行情、术语、违背诺言责任、争议处置,经过实践的财政机构订约的使获得和约的物质。

  5、增效管保视野:财政机构应用PR需求的单轴承;双向财政机构应用的一则借款、基本扩展借款;单方准许山西焦煤回响有限责任公司。,共同的正当理由证的其他的借款。

  6、普通的一方违背本礼仪达到目标使获得和接受报价。,或本礼仪的条目,外形违背诺言。违背诺言方应报应全额抵补和全额抵补。。

  四、董事会的支持的理由

  董事会以为:霍州煤电回响有限责任公司财务稳定性,信誉良好,归还成熟倾向的容量,其使获得无力的对公司发生不顺冲撞。。这两家公司可以取得补足的优势和共同的关联的事物礼仪。,使沮丧中队融资正当理由证风险。

  五、公司提供资金偿付的本息了异国正当理由证和迟到的正当理由证。

  到眼前为止(包孕上述的使获得),公司不相干的正当理由证全部的118,800万元,占一年一度审计净资产的2011,占351.81%,内侧,把持分店的正当理由证全部的为33。,000万元,无迟到的正当理由证。

  六、备查论文

  1、使预使预有限公司与霍州煤化学作用的回响Refco Grou;

  2、向美国南方各州化学作用的回响使预使预有限公司第五届董事会居第二位的十五个人组成的橄榄球队次汇合点以为的。

  专门地公报。

  使预使预有限公司的董事向美国南方各州化学作用的回响董事

  2 O 13年1月18日

  贴纸加密:贴纸略语为000737:向美国南方各州化学作用的数:2013—03

  向美国南方各州化学作用的回响使预使预有限公司

  2013年来乍

  合伙预告

  公司全部情况乘务员和董事会确保自己、诚实和全部性,不在虚伪记载、给错误的劝告性供述或大思念。

  公司决议召集乍暂时合伙大会我,以下共同的牵连汇合点:

  一、召集汇合点基本环境

  1、会议召集人:使预使预有限公司的董事向美国南方各州化学作用的回响董事

  2、汇合点是如公司条例召集的。、《股上市任》及协会的任的任,合法失效的。

  3、汇合点的日期和时期:

  (1)现场汇合点时期:周一,2013年2月4日,后期2点:30。

  (2)体系开票时期:经过深圳贴纸交易所事务处理体系举行体系开票的详细时期为2013年2月4日午前9:30至11:30,后期13点。点。:00到15:00;详细时期由深圳贴纸交易所开票建议。:00 2013年2月4日至15日:00在普通的时期。

  4、汇合点召集方法:暂时合伙大会现场开票和体系开票相结合。该公司将经过深圳贴纸交易所事务处理体系和国际结算体系。://wltp.cninfo.com.cn 向全部情况合伙做准备体系开票平台,合伙可以经过上述的方法行使建议权。。相同的建议权仅仅选择现场开票方法经过。。倘若同一的股经过现场、事务处理体系与体系开票,无论是居于首位地轮开票的出路。

  5、列席目标:

  (1)2013年1月25日后期完毕时,本公司在奇纳河贴纸死去深圳分店缠住合伙。公司合伙有权列席合伙大会。,可以封面付托代理人列席汇合点并开票,合伙代理人不用是公司的合伙。

  (2)董事会、监事和毕业班学生经管人事部门。

  (3)公司紧密结合的代理人。

  6、现场汇合点召集得第二名:对南丰化学作用的使预使预有限公司总部汇合点室

  二、汇合点以为

  1、做合伙大会以为的提案应做经,法度顺序,全部的物质。

  2、做合伙大会建议的提案:

  (1)董事会和据以取名攻读学位者的选择;

  (2)对董事会换届选择公司监事的体育;

  (3)对孤独董事报应查核;

  (4)回响有限责任公司与霍州签字了一礼仪的电子书。

  3、上述的体育详细物质详见公司2013年1月18日在《贴纸时报》和巨潮教训网(http:在www.cninfo.com.cn共同的牵连公报。

  三、现场汇合点报名方法

  1、死去方法:

  (1)团体扣留营业执照复本。、的法度物质,眼前程度证正当理由书;

  (2)大众合伙持自己程度证、合伙会计证死去;

  (3)扣留我程度证的合伙代理人、正当理由付托书、客户合伙理由卡、付托人程度证副本带领死去。

  2、死去时期:2013年2月1日午前8:00~12:00日后期14:30~17:30

  3、死去得第二名:使预使预有限公司贴纸部向美国南方各州化学作用的回响

  四、预体系开票的详细操作过程

  1。采取事务处理体系开票的开票顺序

  (1)这次暂时合伙大会经过事务处理体系举行体系开票的时期为2013年2月4日午前9:30-11:30、后期13点。点。:00-15:00,如深圳贴纸交易所的IPO subscripti建议顺序

  作。

  (2)建议加密:360737;开票略语:向美国南方各州开票

  (3)合伙开票的详细顺序:

  销售额的轴承交易选票;

  (2)做暂时合伙大会的搬动数量,1元特有的或特别的法案1。详细列举如下:

  ■

  (3)按付托股的数量填写建议支持的理由。,1 股代表准许,2 股代表的支持,3 代表弃权的使预;

  在流行中的同一的开票唯一的宣言,缺勤革除;

  与申报条目不服从的是失效的的。,无意识的撤单处置深圳贴纸交易所事务处理体系。

  2。运用互联网网络开票的程度验明和开票顺序

  (1)合伙获取程度验明的详细滔滔不绝

  如《条例》的任落实S,合伙可以坚信礼经过侍者口令或数字证书。口令侍者,请进入HTTP网站。://wltp.cninfo.com.cn 口令侍者区死去,填写共同的牵连教训并设置侍者口令。口令使开始作用指示性的,如侍者11午前:30 送出去后,后期13点。点。点。:00 您可以运用;口令使开始作用指示性的,如侍者11午前:30 以前的成绩,居第二位的天可以运用。应用数字证书,可以应用到深圳贴纸教训C鉴定机构。

  (2)合伙可以登录URL的HTTP如侍者口令://wltp.cninfo.com.cn 互联网网络开票体系开票。

  (3)为金融家开票时期

  经过深圳贴纸交易所互联网网络开票体系开票的详细时期为2013年2月3日15:00 2013年2月4日至15日:00 在此音延的普通的时期。

  五、其它事项

  1、汇合点估计无力的超越半歇。,合伙预交通及建造开销。

  2、汇合点联系方法:

  (1)公司地址:山西翻身路运城294号

  (2)联络:赵土布李雯

  (3)给打电话:0359-8967035 肖像画法:0359-8967035

  (4)邮递区号:044000

  六、备查论文

  第五届董事会居第二位的十五个人组成的橄榄球队次汇合点发生。

  付托书

  兹付托修理/夫人列席向美国南方各州化学作用的回响使预使预有限公司2013年乍暂时合伙大会,建议权代表付托书行使。。

  客户(署名): 被客户(署名):

  客户程度证号码:被客户程度证号码:

  付托人合伙账号: 付托日期:

  使预的主数:

  ■

  使预使预有限公司的董事向美国南方各州化学作用的回响董事

  0 1月18日13日

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